证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０３５

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１３年６月２７日召开第五届董事会第二十五次会议（临时），会议通知于２０１３年６月２１日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部１０名董事除丁晓枫董事因故未参加表决外，其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

  一、关于控股子公司黑龙江省北大荒米业集团有限公司２０１３年１月１日—３月３１日财务报告的议案；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、关于控股子公司鑫亚经贸有限责任公司下属子公司黑龙江省岱旸投资管理有限公司收购尹作鹏所持有哈尔滨乔仕房地产开发有限公司股权的议案。

  黑龙江北大荒鑫亚经贸有限责任公司下属子公司黑龙江省岱旸投资管理有限公司（以下简称岱旸）于２０１１年７月１１日与王秉栋、乔治、尹作鹏共同签署《增资协议书》，约定岱旸以现金出资２０００万元、尹作鹏以现金出资１００万元对哈尔滨乔仕房地产开发有限公司（以下简称“乔仕公司”）进行增资，增资完成后，乔仕公司注册资本变更为４１００万元，其中，岱旸持有股权比例为４８．７８％、尹作鹏持有股权比例为２．４４％、乔仕公司原股东乔治、王秉栋持有股权比例各为２４．３９％。现岱旸持有乔仕公司股权比例为４８．７８％，未能绝对控股。为更有效地保障５亿元拆借资金安全、降低风险，岱旸拟通过协议方式，收购尹作鹏所持有乔仕公司的２．４４％股权，使公司对乔仕公司的持股比例达到５１．２２％，从而实现绝对控制乔仕公司的目的。收购对价为尹作鹏实际股本出资金额１００万元加自实际出资之日起至股权转让协议签署之日止的同期银行贷款利率。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十八日