董事辞职公告
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 编号：临２０１３－０１３
无锡市太极实业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会于２０１３年６月２６日收到公司董事姚峻先生的书面辞职报告，姚峻先生因个人原因现提出辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，姚峻先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司董事会对姚峻先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
２０１３年６月２７日
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 编号：临２０１３－０１４
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届一次会议，于２０１３年６月１４日以书面方式发出通知，于２０１３年６月２６日在公司本部会议室召开，应到董事１０名，实到１０名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
１、选举顾斌先生为公司第七届董事会董事长，选举章伟杰先生为公司第七届董
事会副董事长
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
２、根据董事长顾斌先生提名，聘任孙鸿伟先生为公司总经理
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
３、根据董事长顾斌先生提名，聘任胡义新先生为公司董事会秘书
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
４、根据总经理孙鸿伟先生提名，聘任毕强昕先生、贾东华先生为公司副总经理，
许其军先生为总工程师，杨少波先生为总会计师，徐新予女士为总经济师。
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
５、审议建立七届董事会各专项委员会
（１）战略委员会
顾斌、李东、章伟杰、蒋守雷
召集人：顾斌
（２）提名委员会
陈树津、褚兵、蒋守雷
召集人：陈树津
（３）审计委员会
万如平、吴海博、李东
召集人：万如平
（４）薪酬与考核委员会
李东、陈树津、章伟杰
召集人：李东
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
６、关于公司为控股子公司太极半导体（苏州）有限公司６５００万元银行授信提供连带责任担保的议案
（详见２０１３年６月２８日公司《对外担保公告》，公告编号：临２０１３－０１６）
表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权
二、备查文件
１、公司董事会七届一次会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
２０１３年６月２７日
附件：简历
顾斌：男，１９７０年生，江苏省无锡市人，硕士研究生，工程师职称。曾担任太极实业副总经理、总经理。现任无锡产业集团副总裁、太极实业董事长、海太半导体（无锡）公司董事长、太极半导体（苏州）公司董事长、太极微电子（苏州）公司董事长。
章伟杰：男，１９６９年生，曾担任常州海坤通信设备有限公司财务部经理、董事、副总经理，常州太平电器有限公司副总经理。现任常州海坤董事、常务副总经理，太极实业副董事长。
褚兵：男，１９６６年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。曾担太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事，海太公司常务副总经理、董事，太极半导体董事及太极微电子董事。
吴海博：男，１９８５年生，本科，毕业于首都经济贸易大学财政学专业，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部。
李东：男，１９６１ 年生，管理学博士，现任东南大学经济管理学院副院长，教授，兼任苏宁电器股份有限公司独立董事，金陵药业股份有限公司独立董事。
陈树津：男，１９４９年生，曾担任纺织工业部副处长、处长，中国纺织总会副主任，国家纺织工业局司长，中国纺织工业协会秘书长、副会长，华茂股份独立董事。现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长，太极实业独立董事。
万如平：男，１９６５ 年生，硕士，注册会计师，历任大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任惠生海洋工程公司财务总监。
蒋守雷：男，１９４３ 年生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江苏无锡７４２ 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总经理；中国华晶电子集团公司副总经理；华越微电子公司总经理；上海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；２００１ 年４ 月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。兼任江苏长电科技股份有限公司及南通富士通微电子股份有限公司独立董事。
孙鸿伟：男，１９６６年９月生，江苏省无锡市，本科学历，高级经济师职称。历任江苏四达集团公司党委副书记、副总经理，无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、副总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理，现为无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任。
毕强昕，男，１９６９ 年生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理、江苏太极实业新材料有限公司总经理。
贾东华，男，１９６４ 年生，大专学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司副总经理。
许其军，男，１９６５年生，硕士研究生，教授级高级工程师，现任本公司总工程师。
杨少波，男，１９６２ 年生，硕士研究生，经济师职称，现为无锡市太极实业
股份有限公司总会计师。
徐新予，女，１９６１ 年生，大学学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司总经济师，江苏太极实业新材料有限公司副总经理。
胡义新，男，１９８４年生，本科，法学学士，现任本公司董事会秘书、海太半导体（无锡）有限公司法务，具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 编号：临２０１３－０１５
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届一次会议，于２０１３年６月１４日以书面方式发出通知，于２０１３年６月２６日在公司会议室召开，应到监事５名，实到５名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
１、选举黄士强先生为公司监事会主席
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
２０１３年６月２７日
附件：简历
黄士强：男，１９６２年生，江苏省无锡市人，硕士研究生。曾担任无锡市丝绸公司办公室副主任、计划外经科副科长、技改科副科长，无锡市第二丝织厂厂长，无锡市丝绸印染总厂党委书记、副厂长、厂长，无锡市春源纺织印染有限公司董事长、总经理，无锡产业集团资产管理部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长。现任无锡产业集团审计监察部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长，太极实业监事会主席。
证券代码：６００６６７ 证券简称：太极实业 编号：临２０１３－０１６
无锡市太极实业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
１、被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）
２、２０１３年６月太极半导体向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“建行苏州新区支行”）申请综合授信６５００ 万元，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）为其提供担保，担保金额为６５００ 万元，累计为其担保金额为 ６５００ 万元。
３、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
４、公司截止公告日对外担保额度累计数为２８６７０ 万元（其中对江苏太极实业新材料有限公司担保２２１７０万元，本次对太极半导体担保６５００万元），占最近一期（２０１２年度）经审计净资产的 １８．２６％。
一、担保情况概述
公司控股子公司太极半导体，根据自身资金及财务状况，向建设银行苏州新区支行申请综合授信６５００万元，无锡太极为其提供连带担保。
无锡市太极实业股份有限公司于 ２０１３ 年 ６月 ２６日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司太极半导体（苏州）有限公司６５００万元银行授信提供连带责任担保的议案》。
二、被担保人基本情况介绍
太极半导体由无锡太极与香港科錋友联有限公司（以下简称“科錋公司”）于２０１３年１月９日合资设立，公司总投资为４５００万美元，注册资本１５００万美元，其中无锡太极出资１４２５万美元，占９５％，科錋公司出资７５万美元，占５％，注册地苏州工业园区综合保税区启明路１５８号建屋１号厂房，主要从事研究、开发、封装、测试、生产半导体产品，并提供售后服务。截止到２０１３年３月底，太极半导体总资产１９０３０．５１万元，负债合计１１５３４．１２万元，净资产７４９６．３９万元；２０１３年１－３月，营业收入３４７５．３５万元，净利润－１９２４．４６万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
１、担保范围：
① 主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写） 陆仟伍佰万元 的本金余额；以及
②利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
２、保证方式：连带责任保证
３、担保期限：按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。如借贷双方就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
四、独立董事意见
独立董事意见：我们对《公司为控股子公司太极半导体（苏州）有限公司６５００万元银行授信提供连带责任担保的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为太极半导体公司经营稳定，资信良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司本次进行的对外担保决策程序合法，同意该项议案。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
公司截止公告日对外担保额度累计数为２８６７０ 万元（其中对江苏太极实业新材料有限公司担保２２１７０万元，本次对太极半导体担保６５００万元），占最近一期（２０１２年度）经审计净资产的 １８．２６％。公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
１、《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
２、《无锡市太极实业股份有限公司独立董事意见》
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
２０１３年６月２７日