股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2013-018号
内蒙古君正能源化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2013年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年6月27日（星期四）下午13:00
（2）网络投票时间：2013年6月27日（星期四）上午9:30－11:30、下午
13:00－15:00
2、现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
3、出席会议的股东和股东授权代表情况
通过现场投票与网络投票出席本次会议的股东和股东授权代表共计15人，代表股份968,645,779股，占公司有表决权股本总数的75.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议主持及表决方式
董事长杜江涛先生主持本次股东大会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
1、议案表决情况
出席会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并逐项表决通过了以下议案：
| 序号 | 议案 | 同意股权数总和(股) | 占投票总数比例(%) | 反对股权数总和(股) | 占投票总数比例(%) | 弃权股权数总和(股) | 占投票总数比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 3 | 2012年度独立董事述职报告 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 4 | 2012年年度报告及其摘要 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 5 | 2012年度财务决算报告 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 6 | 2012年度利润分配方案 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2000 | 0.00 | 是 |
| 7 | 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 8 | 关于为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司提供担保的议案 | |||||||
| 8.1 | 为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请165,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 8.2 | 为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请67,500万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 8.3 | 为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请75,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 9 | 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案 | |||||||
| 9.1 | 为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国银行股份有限公司乌海分行申请19,810万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 9.2 | 为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请30,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 9.3 | 为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国农业银行乌海分行乌达支行申请23,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 9.4 | 为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国光大银行呼和浩特分行申请10,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
| 9.5 | 为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行申请10,000万元贷款提供担保 | 968,636,479 | 100.00 | 7,300 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 是 |
2、议案6采用了分段表决的方式，结果为：
| 投票区段 | 同意票数（股） | 该区段同意比例（%） | 反对票数（股） | 该区段反对比例（%） | 弃权票数（股） | 该区段弃权比例（%） |
| 持股1%以下 | 30,996,479 | 99.97 | 7,300 | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 30,890,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 106,479 | 91.97 | 7,300 | 6.31 | 2,000 | 1.72 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上（含5%） | 937,640,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2012年度股东大会会议资料。）
三、律师见证情况
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的杨明、郭瑞鹏律师进行了法律见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
公司2012年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2013年6月28日