证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-17

  金谷源控股股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年6月28日上午9：30

  2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长路联先生

  6、出席会议的股东及股东授权委托代表1人， 代表股份54,187,670股，占公司有表决权总股份的21.48%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议通过了《董事会2012年度工作报告》；

  同意54,187,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《监事会2012年度工作报告》；

  同意54,187,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

  同意54,187,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》；

  同意54,187,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  同意54,187,670股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6.1 审议通过了《关于选举路联为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.2 审议通过了《关于选举秦文平为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.3 审议通过了《关于选举郭宝贵为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.4 审议通过了《关于选举侯宪河为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.5 审议通过了《关于选举张春生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.6 审议通过了《关于选举郑钜夫为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.7 审议通过了《关于选举邵九林为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.8 审议通过了《关于选举周绍妮为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6.9 审议通过了《关于选举胡国强为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  7.1 审议通过了《关于选举赵平安为公司第六届监事会监事候选人的议案 》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  7.2 审议通过了《关于选举王济贤为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

  同意54,187,670股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：赵力峰、叶正义

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十九日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-18

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议通知及文件于2013年6月24日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年6月28日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）全体董事一致推选路联先生（简历附后）为第六届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）全体董事一致推选秦文平先生（简历附后）为第六届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。

  根据中国证监会《上市公司规范运作指引》的规定，本公司董事会同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

  战略委员会：路联先生担任主任委员，秦文平先生、邵九林先生任委员；

  审计委员会：邵九林先生担任主任委员，胡国强先生、侯宪河先生任委员；

  提名委员会：胡国强先生担任主任委员，周绍妮女士、张春生先生任委员；

  薪酬委员会：周绍妮女士担任主任委员，邵九林先生、路联先生任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）经提名委员会提名，董事会同意聘任路联先生（简历附后）为公司总裁，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （五）经提名委员会提名，董事会同意聘任张春生先生（简历附后）为公司第六届董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任郭宝贵先生为公司副总裁，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （七）经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任邢福立先生为公司副总裁，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （八）经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任侯宪河先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （九）经公司总裁推荐、提名委员会提名，同意聘任冯民先生（简历附后）为公司总工程师，任期三年。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二O一三年六月二十九日

  金谷源控股股份有限公司

  高级管理人员简历

  1、路联：男，1962年出生，大专学历，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；盱眙银信投资服务有限公司董事长；本公司董事长。是本公司实际控制人，目前个人不持有本公司股票。在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

  2、郭宝贵：男，1959年出生，本科学历，中共党员，曾任本公司董事会秘书，现任本公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

  3、侯宪河：男，1969年出生，本科学历，曾任涟水惠泰木业有限公司财务总监，玉源瓷业有限公司财务总监；现任盱眙金泰产业服务有限公司董事长，本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

  4、张春生：男，1982年出生，本科学历，曾任本公司证券事务代表；现任本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

  5、邢福立：男，1962年出生，本科学历，中共党员，地质矿产工程师，曾任职于四川省地质勘查局地质调查院，曾任四川典实置业有限公司法定代表人、四川福杰鑫贸易有限公司总经理，四川攒悦投资有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易、中国证监会及其他有关部门的处罚。

  6、冯民：男，1960年出生，本科学历，毕业于成都地质学院，中共党员，地球物理勘查高级工程师，曾任甘肃省地矿局地质二队工程师、副队长，甘肃省天源珠宝有限公司总经理、甘肃省宝玉石、观赏石专业委员会秘书长、甘肃省矿产应用开发研究所总工程师，白山市天一矿业有限公司执行总经理，2010年至今任吉林省靖宇县人大代表、常委。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门的处罚。

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-19

  金谷源控股股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月24日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年6月28日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经认真审议，一致选举赵平安先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年。

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司监事会

  二〇一三年六月二十九日

  赵平安：男，1951年出生，曾任本公司副总经理、总会计师；现任本公司监事会主席。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系，近五年未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。