证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2013_008

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2013年6月28日下午在公司总部六楼电教室(上海市嘉定区清河路55号)召开2012年度股东大会。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	148,184,832
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.81%

（三）本次股东大会采用现场投票表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钱明先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；副总裁暨董事会秘书孙红良先生出席了本次股东大会；副总裁陈正友先生、王幸千先生列席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	是否 通过
1	2012年度报告全文及摘要	148,184,832	100%	是
2	2012年度董事会工作报告	148,184,832	100%	是
3	2012年度监事会工作报告	148,184,832	100%	是
4.01	公司2012年度财务决算	148,184,832	100%	是
4.02	公司2013年度财务预算	148,184,832	100%	是
5.01	公司2012年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.8元,含税）	148,184,832	100%	是
5.02	公司资本公积转增股本预案（不转增）	148,184,832	100%	是
6	关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案	148,184,832	100%	是

三、律师见证情况

通力律师事务所陈军律师、孙琦律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。通力律师事务所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法。

四、上网公告附件

《通力律师事务所关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2013年6月28日

附件:备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。