证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-41

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2013年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  《国海证券股份有限公司内部问责制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十九日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-42

  国海证券股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2013年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《国海证券股份有限公司内部问责制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司监事会

  二○一三年六月二十九日