证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2013- 016

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月28日下午2：30在天津市和平区大理道106号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	65,819,038
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.25

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长韩月娥女士主持。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事长王勇先生、董事陈晓红女士、独立董事刘晓程先生、邱立成先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席崔晶雪先生因工作原因未能出席本次会议，职工监事范冰清女士因个人原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 议案表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		股份数 （股）	数比 例	股份数 （股）	数比 例	弃权 股份数（股）	占投票总数比例
1	《公司2012年年度报告》全文及摘要	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2012年度董事会工作报告》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司2012年度监事会工作报告》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
4	《公司2012年度财务决算报告》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是

5	《公司2012年度利润分配预案》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于修改公司章程的议案》	65,819,038	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订<借款合同>补充协议书的关联交易议案》	680,219	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》	680,219	100%	0	0%	0	0%	是

（二）议案7为涉及以特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东

代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）议案8和议案9为涉及关联交易的议案，公司控股股东天津开发区德源

投资发展有限公司，持有表决权股份为65,138,819股，在审议上述两项议案时按照相关规定回避表决。

（四）会议听取了2012年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅、霍熠认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

1、北京市浩天信和律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年6月29日