第七届董事会第18次会议决议公告
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013-017
上海亚通股份有限公司
第七届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会6名董事全部参加。
●本次董事会对2个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于2013年6月25 日以书面形式发出召开第七届董事会第18次会议的通知，会议材料开会时发给。
3、会议于2013年6月28 日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长张忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司对控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通生态农业发展有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2013年6月28日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013—018
上海亚通股份有限公司为控股子公司
上海西盟物贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:上海西盟物贸有限公司
● 本次担保金额为：1600万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计金额：3800万元
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海西盟物贸有限公司因经营需要向上海崇明沪农商村镇银行贷款1600万元，贷款期为1年。截至披露日，公司累计担保总额为3800万元，占公司净资产的7.45%。
本次担保已经公司第七届董事会第18次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海西盟物贸有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册地址为：上海市崇明县城桥镇西门路88号，法定代表人为：朱丹，注册资本为1018.49万元。截至2013年3月31日财务报表的资产总额为3982 万元，负债总额为2706万元，其中银行贷款总额为2500万元，流动负债总额为2706 万元，资产净额1276 万元，营业收入446 万元，净利润为-61万元。公司持有该公司70%的股权，本次公司为上海西盟物贸有限公司贷款1600万元进行担保，担保期为1年，贷款用于补充流动资金。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司上海西盟物贸有限公司向银行贷款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：1600万元人民币。
担保协议经本次董事会审议通过后签署。
四、董事会意见
公司第七届董事会第18次会议审议了上海西盟物贸有限公司贷款1600万元为其担保的事议，认为上海西盟物贸有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司累计担保总额为3800万元，占公司净资产的7.45%。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第18次会议决议；
2、上海西盟物贸有限公司截至2013年3月31日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2013年 6 月28日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013—019
上海亚通股份有限公司为控股子公司
上海亚通生态农业发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称: 上海亚通生态农业发展有限公司
● 本次担保金额为：500万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计金额：3800万元
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海亚通生态农业发展有限公司因经营需要向上海崇明沪农商村镇银行贷款500万元，贷款期为1年。截至披露日，公司累计担保总额为3800万元，占公司净资产的7.45%。
本次担保已经公司第七届董事会第18次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海亚通生态农业发展有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务。注册地址为：上海市崇明县港西镇三双公路1021号3幢316室，法定代表人为：施超，注册资本为1000万元。截至2013年3月31日财务报表的资产总额为460 万元，负债总额为301万元，其中银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为301 万元，营业收入280 万元，净利润为130万元。本公司持有该公司90%的股权，本次公司为上海亚通生态农业发展有限公司贷款500万元进行担保，担保期为1年，贷款用于补充流动资金。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司向银行贷款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：500万元人民币。
担保协议经本次董事会审议通过后签署。
四、董事会意见
公司第七届董事会第18次会议审议了上海亚通生态农业发展有限公司贷款500万元为其担保的事议，认为上海亚通生态农业发展有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司累计担保总额为3800万元，占公司净资产的7.45%。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第18次会议决议；
2、上海亚通生态农业发展有限公司截至2013年3月31日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2013年 6月28 日