2012年年度股东大会决议公告
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2013-13
上海棱光实业股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新的提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海棱光实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月28日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司董事长章曦先生主持会议。参加表决的股东及股东代表共8人，代表股份252,352,106股，占公司总股本的72.5150%。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：
1、2012 年度董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
2、2012 年度监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
3、上海棱光实业股份有限公司二 O 一二年财务决算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
4、上海棱光实业股份有限公司二 0 一二年利润分配方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
5、关于聘请会计师事务所的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
6、关于审议公司 2012 年年度报告全文和摘要的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,332,106 | 0 | 20,000 | 99.9921% |
7、2013 年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 2,253,786 | 2,233,786 | 0 | 20,000 | 99.1126% |
8、关于第八届董事会董事候选人名单的提案（注：本提案采用累积投票制表决）
（1）、选举章曦担任董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,319,706 | 99.9872% |
（2）、选举邱平担任董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,319,706 | 99.9872% |
（3）、选举林磊担任董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,344,506 | 99.9970% |
（4）、选举倪建华担任董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,344,506 | 99.9970% |
（5）、选举钟元秋担任独立董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,332,106 | 99.9921% |
（6）、选举陈瑛明担任独立董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,332,106 | 99.9921% |
（7）、选举唐岷担任独立董事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,332,106 | 99.9921% |
9、关于第八届监事会监事候选人名单的提案（注：本提案采用累积投票制表决）
（1）、审议冯舜年担任监事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,332,106 | 99.9921% |
（2）、审议夏玉燕担任监事职务
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 252,332,106 | 99.9921% |
10、审议关于支付独立董事津贴的提案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 252,352,106 | 252,319,706 | 12,400 | 20,000 | 99.9872% |
上述议案的具体情况请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所赵威、詹磊律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
2013年6月28日