证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2013-008
上海新黄浦置业股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司二○一二年度股东大会于2013年6月28日在上海新光影艺苑召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为6月28日上海证券交易所股票交易时间。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计45人次，共持有147,693,675股有表决权股份，占公司股份总数的26.32%。 其中，通过现场投票出席会议的股东人数 28人，代表股份147,102,450股，占公司有表决权股份总数的26.21％；通过网络投票出席会议的股东人数17人，代表股份591,225股，占公司有表决权股份总数的0.11％。
大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次大会采取现场和网络投票相结合的方式，审议了以下有关事项并形成如下决议：
1、 公司2012年度董事会工作报告；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,760,114 | 877,083 | 56,478 | 99.3679% |
2、 公司2012年度监事会工作报告；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,775,714 | 888,383 | 29,578 | 99.3785% |
3、 公司2012年度财务决算报告；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,908,314 | 739,583 | 45,778 | 99.4683% |
4、 公司2012年度利润分配方案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润208,015,312.78 元，提取法定盈余公积金19,645,099.33元，加上年初未分配利润1,109,858,489.24元，实际可供股东分配利润为1,298,228,702.69 元。
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2012年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2012年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80元。并决定不实施资本公积金转增股本。
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,760,114 | 915,974 | 17,587 | 99.3679% |
本议案分区段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 184,130 | 16.4741 | 915,974 | 81.9523 | 17,587 | 1.5736 |
| 持股1%-5%(含1%) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上(含5%) | 146,575,984 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 31,030 | 18.9140 | 115,441 | 70.3660 | 17,587 | 10.7200 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 153,100 | 16.0544 | 800,533 | 83.9456 | 0 | 0.0000 |
5、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬及续聘2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,894,714 | 753,183 | 45,778 | 99.4590% |
6、 修订公司章程部分条款的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,760,114 | 887,783 | 45,778 | 99.3679% |
7、 公司独立董事2012年度述职报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 147,693,675 | 146,757,214 | 753,183 | 183,278 | 99.3659% |
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、肖浩律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十八日