股票代码：600299 股票简称： 蓝星新材 编号：临2013- 009号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于2013年6月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2013年6月28日在北京会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长陆晓宝先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议如下决议：

  一、审议《于冀兵先生辞去公司财务总监》的议案；

  于冀兵先生由于工作变动的原因，辞去公司财务总监的职务。公司董事会对于冀兵先生在任期间所做的工作表示感谢。

  表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议《聘请路玮先生担任公司财务总监》的议案；

  经公司提名委员会审议并经公司董事会审慎研究，决定聘请路玮先生担任公司财务总监。

  路玮，男，本科学历，民族汉，中共党员，现年36岁，中国

  注册会计师、中级会计师。1997年参加工作，历任中国蓝星总公司华东分公司会计、中国蓝星总公司会计综合财务处副处长、蓝星化工科技总院财务处负责人、蓝星安迪苏法国有限公司财务部报表团队财务经理、中国蓝星集团（股份）有限公司财经办副处长。

  表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票

  三、审议《关于本公司向中国民生银行申请5亿元人民币授信额度》的议案；

  鉴于公司原在中国民生银行申请5亿元人民币综合授信额度已到期，根据公司生产经营的需要，决定继续向该行申请5亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

  表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票

  四、审议《关于本公司分公司江西星火有机硅厂向中信银行南昌分行申请1.6亿元人民币授信额度》的议案。

  鉴于公司分公司江西星火有机硅厂原在中信银行南昌分行申请1.6亿元人民币综合授信额度已到期，根据该公司生产经营的需要，决定继续向该行申请1.6亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

  表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月28日

  股票代码：600299 股票简称： 蓝星新材 编号：临2013- 010号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  财务总监变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于2013年6月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2013年6月28日在北京会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长陆晓宝先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过于冀兵先生辞去公司财务总监的议案。于冀兵先生由于工作变动的原因，辞去公司财务总监的职务。公司董事会对于冀兵先生在任期间所做的工作表示感谢。

  会议审议通过聘请路玮先生担任公司财务总监的议案。经公司提名委员会审议并经公司董事会审慎研究，聘请路玮先生担任公司财务总监；独立董事发表独立意见，认为路玮先生适宜担任公司财务总监职务。

  路玮，男，本科学历，民族汉，中共党员，现年36岁，中国注册会计师、中级会计师。1997年参加工作，历任中国蓝星总公司华东分公司会计、中国蓝星总公司会计综合财务处副处长、蓝星化工科技总院财务处负责人、蓝星安迪苏法国有限公司财务部报表团队财务经理、中国蓝星集团（股份）有限公司财经办副处长。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司

  董事 会

  二○一三年六月二十八日