证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-024

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年6月28日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》；

  根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发[2013]18号）（以下简称“专项活动通知”）的要求，拟通过对财务会计基础工作的自查自纠、落实整改，推动公司夯实财务会计基础，完善内部控制，提高财务信息披露质量；公司于2013年4月19日制订了《关于开展规范财务会计基础工作的专项活动方案》（以下简称“专项活动方案”），并成立了专项活动工作小组。根据上述文件规定和专项活动方案的安排，专项活动分为制定专项活动工作方案、自查自纠并形成自查报告及整改提高阶段三个阶段。截至目前，公司已根据要求参照《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》完成了自查自纠并形成自查报告阶段的工作，并将本次专项活动的组织开展情况、自查内容、发现的问题以及相关的整改措施形成《专项活动自查报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为公司已根据《专项活动通知》的要求，参照《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》完成了自查自纠并形成自查报告阶段的工作，并就本次专项活动的组织开展情况、自查内容、发现的问题以及相关的整改措施形成了《专项活动自查报告》。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2013年6月28日