证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：临2013—011

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司二○一二年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2012年度股东大会于2013年6月28日在公司20楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	111,586,738
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.37%

（三）本次会议采取记名投票表决的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事刘芳先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况：

会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

议案 序号	议 案 内 容	同意票数(股)	同 意 比 例 %	反 对票 数	反 对比例	弃 权票 数	弃 权 比 例	是否通过
1	公司2012年年度报告全文及摘要	111,586,738	100	0	0	0	0	是
2	公司 2012 年度董事会工作报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
3	公司 2012 年度监事会工作报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
4	公司 2012 年度财务决算报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是

5	公司 2012 年度利润分配方案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘2013年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
7	公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8	2012年度独立董事述职报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9	关于增补何显峰女士为公司董事的提案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
10.01	关于增补李文婷女士为公司监事的提案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
10.02	关于增补田黎明女士为公司监事的提案	111,586,738	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所赵洋、桂芳律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件：

《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一三年六月二十八日