证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—016号

  南通科技投资集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月28日上午10点在公司总部大楼二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人14名，代表股份240,600,008股，占公司总股本的37.72%，会议由公司董事长凌卫国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  1、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》：

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  2、 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》：

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  3、 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》：

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  4、 审议通过了《公司2012年度利润分配提案》：

  经国富浩华会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润9,408,592.03元，加上年初未分配利润233,349,539.18元，提取盈余公积940,859.20元，公司累计可供股东分配的利润为241,817,272.01元。

  公司以 2012 年12 月31 日的股份总数 637928488 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为0.25 元（含税），派发现金红利总额为15948212.20元，占公司2012年度实现的归属于母公司所有者净利润的39.73%，剩余未分配利润225869059.81元结转下一年度。公司2012年度不送红股及资本公积转增股本。

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  5、审议通过了《关于续聘国富浩华为公司2013年度财务和内控审计机构的提案》：

  公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务和内控审计机构，审计费用授权公司董事会确定。

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  6、审议通过了《公司2012年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》：

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  7、审议通过了《公司募集资金管理制度》（修订稿）：

  同意240,600,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经北京市炜衡律师事务所上海分所郭俊、李娟律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月28日