证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-034

  江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宏图三胞担保38000万元，目前累计为其担保51150万元（含本次）；为上海宏三担保3000万元，目前累计为其担保26997.5万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额137147.50万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2013年6月28日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2013年6月23日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行4000万元综合授信提供担保的议案》；

  2、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行5000万元贷款提供担保的议案》；

  3、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行的11000万元授信提供担保的议案》；

  4、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行的18000万元授信提供担保的议案》；

  5、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行的5450万元银行承兑汇票（45%保证金）提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  1、本公司为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行股份有限公司南京分行到期的4000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。

  2、本公司为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的5000万元贷款继续提供最高额质押保证，期限壹年。

  3、本公司为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行股份有限公司到期的人民币11000万元授信继续提供担保，期限壹年。

  4、本公司为宏图三胞在招商银行股份有限公司南京分行到期的人民币18000万元授信继续提供担保，期限壹年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

  5、本公司为上海宏三在上海农村商业银行长宁支行到期的人民币5450万元银行承兑汇票（45%保证金）继续提供担保，实际担保责任为3000万元，期限壹年。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154232.1688万元，法定代表人袁亚非。经营范围：许可经营项目为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；一般经营项目为高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）。

  公司持有宏图三胞100％的股权。

  截至2013年3月31日，宏图三胞未经审计的总资产681493万元，净资产239309万元，资产负债率64.88％；2013年1-3月份营业收入315168万元，利润总额5822万元。

  2、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。

  本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股份。

  截至2013年3月31日，上海宏三未经审计的总资产124295万元，净资产55127万元，资产负债率55.65％；2013年1-3月份营业收入33205万元，利润总额928万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次公告日前，公司对外担保余额为1000.00万元，对控股子公司担保余额为124147.50万元，公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为12000.00万元。累计担保总额137147.50万元，占本公司2012年末经审计的合并净资产的23.28%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十九日