证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013-017

  江西昌九生物化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）江西昌九生物化工股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月28日上午在江西省青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	24
所持有表决权的股份总数（股）	63,834,806
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.45

（三）本次股东大会由公司董事长姚伟彪先生主持，会议以现场记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席会议的6人，公司在任监事4人，出席会议的3人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	充权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	63,834,806	100%	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	63,834,806	100%	0	0	0	0	是
3	公司2012年度财务决算报告	63,834,806	100%	0	0	0	0	是
4	公司2012年度独立董事述职报告	63,834,806	100%	0	0	0	0	是

5	关于公司2012年度利润分配预案	63,834,806	100%	0	0	0	0	是
6	公司2012年年度报告	63,834,806	100%	0	0	0	0	是
7	关于提取资产减值准备的议案	63,777,378	99.91%	57,428	0.09%	0	0	是
8	关于公司2013年度日常关联交易的议案	1,854,806	100%	0	0	0	0	是
9	关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案	63,730,878	99.84%	103,928	0.16%	0	0	是
10	关于修改公司章程部分条款的议案	63,834,806	100%	0	0	0	0	是

本次会议所有议案均获得通过，其中《关于修改公司章程部分条款的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；在审议《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》时，控股股东江西昌九化工集团有限公司（所持表决权股份6,198万股）回避了该项议案表决。

三、律师见证情况

北京市大成(南昌)律师事务所卢胜群、盛逸春律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决通过的议案，其表决结果符合《公司法》以及公司章程的有关规定；会议的表决程序合法有效，表决结果是出席会议股东的真实意思表示。

四、上网公告附件

1、北京市大成(南昌)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

2、江西昌九生物化工股份有限公司章程（2013年6月修订）

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一三年六月二十九日

●报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议