2012年度股东大会决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2013-19
中视传媒股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。
中视传媒股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份189,676,890股，占公司总股本的57.23%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
一、《公司2012年度董事会工作报告》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
二、《公司2012年度监事会工作报告》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、《公司2012年度财务决算报告》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、《公司2012年度利润分配预案》；
经本次股东大会批准，公司2012年度的利润分配方案为：公司以2012年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分配13,588,302.00元，剩余未分配利润154,595,778.33元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积转增股本。
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
五、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；
经本次股东大会批准，公司聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计单位，聘期一年。
经本次股东大会批准，同意公司支付中瑞岳华会计师事务所2013年度报酬人民币58万元（包括本公司及控股子公司2013年度报告审计和内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费。
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
六、《关于公司2012年日常关联交易的报告及2013年日常关联交易预计的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等6名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共189,490,393股，故出席本次股东大会对该议案有表决权的股份总数为186,497股。
同意：186,497股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
七、《公司2012年度报告正文及摘要》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
八、《公司独立董事2012年度述职报告》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
九、《关于公司2013年度申请贷款额度的议案》；
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
十、《关于换届选举公司董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用累积投票方式选举出公司第六届董事会成员9名，选举梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第六届董事会董事，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决情况如下：
1、非独立董事：
同意梁晓涛先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意赵刚先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意王焰先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意石村先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意陆海亮先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意周利明先生当选为公司第六届董事会董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
2、独立董事
同意刘素英女士当选为公司第六届董事会独立董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意刘守豹先生当选为公司第六届董事会独立董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意杨斌先生当选为公司第六届董事会独立董事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
公司第六届董事会董事任期至2016年6月27日；上述董事的简历已刊登在2013年6月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、《关于换届选举公司监事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议选举张海鸽、孙玲娣为公司第六届监事会成员，表决情况如下：
同意张海鸽女士当选为公司第六届监事会监事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
同意孙玲娣女士当选为公司第六届监事会监事189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
公司第六届监事会监事任期至2016年6月27日；上述监事的简历已刊登在2013年6月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、《关于修订公司章程的议案》。
原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄［摄制电影（单片）］、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售，市内水上旅游客运（三国城、水浒城水上景区,仅限分支机构经营），国内贸易（除专项），摄影服务，（以下限分支机构经营）预包装食品零售，小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售，饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】、（涉及行政许可的凭许可证经营）。（最终以工商核准为准。）
修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］），电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）的销售，国内贸易（除专项规定），摄影服务，以下限分支机构经营：市内水上旅游客运（三国城、水浒城水上景区），零售预包装食品，小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售，停车场经营。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（最终以工商核准为准。）
《公司章程》其他条款不变。
同意：189,676,890股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
本次会议同时听取了《公司2012年度关联交易实施情况的专项报告》。
公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
二○一三年六月二十八日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-20
中视传媒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中视传媒股份有限公司职工大会选举，刘宏伟当选为公司第六届监事会职工代表监事。任期三年，自2013年6月28日起，至公司第六届监事会任期届满之日止，简历附后。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：职工代表监事简历
刘宏伟先生，1974年9月出生，本科，中共党员，中国注册会师，中级会计师，中级审计师。曾任吉林通汇会计师事务所项目经理、吉林纵横会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所项目经理、中证万融投资公司高级经理，2005年12月至2007年12月任本公司计划财务部财务主管，2007年12月至2011年3月任本公司审计部副经理，2011年3月至今任本公司审计部经理。2011年5月至今任本公司第五届监事会职工监事。
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-21
中视传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2013年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人梁晓涛董事主持，审议通过如下决议：
本次会议选举梁晓涛先生为公司第六届董事会董事长，赵刚先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：
梁晓涛先生，1963年6月出生，1985年毕业于山东大学哲学系，获哲学学士学位；2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位（EMBA)。
1985年7月至今，任职于中央电视台。历任广告经济信息中心主任，新闻中心主任，总编室主任，副总编辑。2012年3月起任现职。参与创办《东方时空》、《第一时间》，创办《朝闻天下》、《新闻1+1》；策划制作《西游记》、《大头儿子和小头爸爸》、《大国崛起》、《中国经验》等节目；主持CCTV-2经济频道改版；主导四川汶川特大地震报道；开启CCTV新闻频道“全开放直播态”模式；主导制定“中央电视台栏目综合评价体系优化方案”。现任中央电视台分党组成员，中国国际电视总公司董事长、总裁，高级编辑。自2012年5月11日起至今任本公司董事长。
赵刚先生，1962年4月出生，高级会计师，中共党员，大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长，广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任，2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007年4月至2010年6月任本公司第四届董事会董事，2010年6月28日起至今任本公司第五届董事会副董事长。
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-22
中视传媒股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2013年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于确定公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第六届董事会各专业委员会成员确定如下：
1、战略委员会成员：
主任委员：梁晓涛
委员：梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、杨斌、刘守豹；
2、提名委员会成员：
主任委员：杨斌
委员：杨斌、刘素英、赵刚；
3、审计、薪酬与考核委员会成员：
主任委员：刘素英
委员：刘素英、刘守豹、杨斌、石村、陆海亮。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，本次会议决定聘任王焰先生担任公司总经理职务，聘期自董事会通过之日起至2016年6月27日。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名，本次会议决定聘任贺芳女士担任公司董事会秘书职务，聘期自董事会通过之日起至2016年6月27日。
同意9票，无反对或弃权票。
公司总经理和董事会秘书简历及公司独立董事意见附后。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：
王焰先生，1963年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1985年毕业于北京广播学院，获文学学士学位；1990年获北京广播学院广播电视业务法学硕士学位；2007年获中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位（EMBA)。著有数字电视专著《创意新电视》。
1990年至2004年在中央电视台经济部先后任总编导、制片人、信息部主任、经济频道副总监。期间担任总编导的节目有《扭亏人物录》、《生死攸关话名牌》以及纪录片《玉石传奇》等；创办、管理的栏目和活动有《金土地》、《经济与法》、《鉴宝》、《经济半小时》、《经济信息连播》、《赢在中国》、首届中国农民晚会、“CCTV服装设计暨电视模特大赛”等；负责“两会”报道及“3.15”晚会等重大活动报道的策划组织管理工作。2004年5月至2010年6月，先后任央视风云传播有限公司总经理、董事长，中央数字电视传媒有限公司总经理。期间先后创办《第一剧场》、《风云剧场》、《世界地理》等12个中国首批数字付费电视频道。2010年6月28日起至今任本公司董事、总经理。负责投资制作《中国地》、《赵氏孤儿案》等优秀电视剧。
贺芳女士，1971年3月出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至2010年6月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010年6月28日起至今任本公司董事会秘书。
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，作为中视传媒股份有限公司（以下称公司）之独立董事，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、任职资格合法。经审阅王焰先生、贺芳女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、选举及聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。
3、经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：刘素英 刘守豹 杨 斌
二〇一三年六月二十八日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-23
中视传媒股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2013年6月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，本次会议一致同意聘任周利明先生、许一鸣先生、任达清先生担任公司副总经理，聘任全卫先生担任公司总会计师，聘期三年。
上述高级管理人员简历及公司独立董事意见附后。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：高级管理人员简历
周利明先生，1963年2月出生，中共党员，北京理工大学管理科学与工程研究生，经济师。现任公司董事、副总经理。
1977年至1980年在北京军区52857部队服役，1980年至1994年在北京市电镀总厂、北京市香山饭店、北京市人民政府电子工业办公室工作；1994年至2001年在中央电视台文艺部、社教中心专题部工作，2002年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004年8月至2007年8月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007年10月起至今任本公司副总经理，2008年12月26日起至今任本公司第四、五届董事。
许一鸣先生，1959年11月出生，中共党员，大学，经济师。现任公司副总经理。
1978年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986年12月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。1998年至2001年任公司党委副书记、纪委书记，2001年4月起兼任南海分公司经理。公司第一届、第二届董事会董事。2004年起至今任本公司副总经理。
任达清先生，1963年10月出生，中共党员，研究生，主任编辑。现任公司副总经理。
1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。2009年10月起任本公司副总经理。
全卫先生，1959年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1978年10月至1982年7月在北京经济学院（现首都经济贸易大学）会计系学习，1982年8月至1997年10月在北京市交通局系统各单位从事财务会计工作，1997年11月至2010年8月任职于中国国际电视总公司计划财务部，先后担任计划财务部副主任、主任职务。2010年8月18日起至今任本公司总会计师。
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第三次会议审议的公司聘任高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
二、上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
独立董事：刘素英 刘守豹 杨 斌
二〇一三年六月二十八日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-24
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月28日在北京梅地亚中心第三会议室召开。会议通知已于2013年6月18日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事；本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人张海鸽监事主持，审议通过如下决议：
本次会议选举张海鸽女士为公司第六届监事会主席，任期至2016年6月27日。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：
张海鸽女士，1955年10月出生，大学，中共党员。2000年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005年5月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2011年7月至今任中央电视台侨联主席。中共广电总局第十一届、第十二届直属机关委员会常委，全国侨联委员，中直机关侨联副主席。中国人民政治协商会议北京市第十一届、第十二届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届、第五届监事会主席。