证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2013-025

  苏宁云商集团股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁云商集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年6月25日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2013年6月28日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于为香港子公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司向银行融资提供最高额度为人民币130,000万元的担保，其中人民币50,000万元为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

  具体详见公司2013-026号《苏宁云商集团股份有限公司关于为香港子公司提供担保的公告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

  公司2012年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的临时提案》，并授权公司董事会办理由于主管部门批准及工商部门核准的经营范围与计划变更经营范围文字表述不同时，相关经营范围变更及公司《章程》修改等事项。

  近日，公司完成了经营范围变更工作。公司计划变更的经营范围为“国内版图书、音像制品、电子出版物、报刊零售省内连锁经营”，经主管部门审批及工商部门核准后，经营范围调整为“出版物省内连锁”。

  鉴于此，根据相关授权，经公司董事会审议通过，对公司《章程》相关条款进行修改。原第十二条公司经营范围修改为：

  “第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

  许可经营项目：出版物省内连锁，普通货运，预包装食品、散装食品批发与零售，国内快递（邮政企业专营业务除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），餐饮服务（限分公司经营）（按《餐饮服务许可证》所列范围经营）。

  一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资的回收与销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，国内贸易。”

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月29日

  证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2013-026

  苏宁云商集团股份有限公司

  关于为香港子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”）向银行融资提供如下担保：

  1、为香港苏宁向中国银行股份有限公司及其海外分支机构融资提供最高额度为人民币50,000万元的担保。

  2、为香港苏宁向中国工商银行（亚洲）有限公司及其全资子公司华商银行融资提供最高额度为人民币10,000万元的担保。

  3、为香港苏宁向美国银行有限公司融资提供最高额度为人民币20,000万元的担保。

  4、公司于2012年7月签署了相关担保文件，为香港苏宁在花旗银行的融资提供担保，期限为一年，现该笔担保即将到期，公司计划在担保到期后，继续为香港苏宁在花旗银行的该笔融资提供担保，最高额度为人民币40,000万元。

  5、公司于2012年8月签署了相关担保文件，为香港苏宁在恒生银行有限公司的融资提供担保，期限为一年，现该笔担保即将到期，公司计划在担保到期后，继续为香港苏宁在恒生银行有限公司的该笔融资提供担保，最高额度为人民币10,000万元。

  综上，经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司为香港苏宁提供最高额度为人民币130,000万元的担保，其中人民币50,000万元为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。

  公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

  截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为人民币337,000万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.84%,全部为对控股子公司的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：香港苏宁电器有限公司

  注册资本：5亿港元（实收资本：494,683,624港元）

  注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室

  法定代表人：金明

  公司类型：有限责任公司

  股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

  香港苏宁主要从事对其子公司投资业务，其子公司香港苏宁云商有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。截止2013年5月31日，香港苏宁电器有限公司总资产人民币179,147.56万元，负债合计人民币124,674.48万元，资产负债率69.59%，所有者权益人民币54,473.08万元。2013年1-5月份实现净利润人民币-557万元。

  三、董事会意见

  2013年香港苏宁将继续完善连锁网络布局，充分发挥零售平台和贸易渠道的双重优势，实现零售和贸易的同步增长。为有效支持香港地区运营与发展的资金需要，增强香港苏宁下属子公司的业务经营能力，公司为其银行融资提供担保。

  香港苏宁电器有限公司为本公司全资子公司，为香港苏宁提供担保，有利于支持公司境外子公司日常业务运营对资金的需求，符合公司经营发展需要。同时，公司在香港地区连锁布局进一步稳固，经营产品结构不断优化，经营质量稳步提升，因此为香港苏宁提供担保的财务风险处于可控水平。

  以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  经董事会审核，同意为全资子公司香港苏宁再提供最高额度为人民币130,000万元的担保，其中人民币50,000万元为原有担保的延续，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为人民币337,000万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的11.84%；公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币130,000万元，占最近一期经审计净资产的4.57%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本公司提供担保的对象均为公司控股及全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

  2、香港苏宁电器有限公司截至2013年5月31日财务报表。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月29日