证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日 11超日债 公告编号：2013-100

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、 会议召开情况

  1.会议通知情况：公司董事会于2013年6月8日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》以及于2013年6月14日发布的《关于召开2012年度股东大会通知的更正公告》。

  2.召开时间：2013年6月28下午14:00时

  3.召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

  4.召开方式：现场投票和网络投票方式

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：倪开禄先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

  三、 会议出席情况

  1. 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计65名，其所持有效表决权的股份总数为349,787,420股，占公司有表决权总股份数的41.47%。其中出席现场会议的股东或股东代理人32名，其所持有效表决权的股份总数为348,383,629股，占公司有表决权总股份数的41.3%；通过网络投票的股东或股东代理人33名，其所持有效表决权的股份总数为1,403,791股，占公司有表决权总股份数的0.17%。

  2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、 议案审议表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意349,110,255股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.81%；反对646,864股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.18%；弃权30,301股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意349,084,355股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.8%；反对665,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.19%；弃权37,101股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  3.审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意349,084,355股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.8%；反对665,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.19%；弃权37,101股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  4.审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意349,000,655股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.78%；反对665,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.19%；弃权120,801股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.03%。

  5.审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》；

  表决情况：同意349,231,155股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.84%；反对515,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.15%；弃权40,301股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  6.审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意349,084,355股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.8%；反对665,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.19%；弃权37,101股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  7.审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决情况：同意349,114,155股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.81%；反对636,164股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.18%；弃权37,101股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  8.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

  表决情况：同意349,264,355股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.85%；反对485,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.14%；弃权37,101股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  9.审议通过了《关于关联交易的议案》,股东倪开禄先生回避表决该议案；

  表决情况：同意33,955,307股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权98.4%；反对515,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权1.5%；弃权37,301股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.11%。

  10.审议通过了《关于重大前期会计差错更正的的议案》；

  表决情况：同意349,150,855股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.82%；反对515,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.15%；弃权120,601股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.03%。

  11.审议通过了《关于为2011年公司债券提供担保的议案》；

  表决情况：同意349,244,055股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.84%；反对516,164股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.15%；弃权27,201股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  12.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

  表决情况：同意349,150,655股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.82%；反对515,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.15%；弃权120,801股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.03%。

  13.审议通过了《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》；

  表决情况：同意349,150,655股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.82%；反对515,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.15%；弃权120,801股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.03%。

  14.审议通过了《关于2013年度子公司（超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程）对公司提供担保额度的议案》；

  表决情况：同意349,264,055股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.85%；反对485,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.14%；弃权37,401股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  15.审议通过了《关于公司控股子公司（超日工程）对公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意349,264,039股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.85%；反对485,964股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.14%；弃权37,417股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

  16.审议通过了《关于公司变更董事的议案》，使用累积投票制；

  表决情况： 1.《关于提名张宇欣担任公司董事》投票数348,157,575股；

  2.《关于提名张闻斌担任公司董事》投票数348,157,374股。

  五、律师出具的法律意见

  上海市海华永泰律师事务所孙伟律师、何菲菲律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012年度股东大会决议》

  2、《上海市海华永泰律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2013年6月28日