证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2013－019

上海建工集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月28日上午在公司B楼201会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长徐征先生主持。公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	32
所持有表决权的股份总数（股）	1,691,157,585
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.1241

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第五届董事会在任董事8人，出席7人（公司董事杭迎伟先生因公出差，请假）；公司第五届监事会在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

大会就董事会和监事会的各项提案以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列议案：

（一）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（二）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（三）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（四）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（五）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012年度利润分配预案》;

经公司股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以公司年末总股本2,312,722,974股为基数，每10股派发现金红利2.1元（含税），预计分配利润485,671,824.54元，尚余4,429,248,715.52元，结转下一次分配。同时，用资本公积金以年末股本2,312,722,974股为基数，向全体股东每10股转增2股。本次送转股本实施后，公司总股本由2,312,722,974股增至2,775,267,568股。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,119,285	0	38,300	99.9977%

（六）审议通过《上海建工集团股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,529,525	5,503,625	0	25,900	99.5316%

（七）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案》，决议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，年度审计费用为1180万元（包括年度财务审计和内控审计）。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（八）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,529,525	5,503,625	0	25,900	99.5316%

（九）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2013－017）。同时，授权董事会待公司2012年度利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商登记变更。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,691,157,585	1,691,131,685	0	25,900	99.9985%

（十）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

经与会股东（股东代表）累积投票选举，徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生当选担任公司第六届董事会董事，徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生当选担任公司第六届董事会独立董事。

1、选举徐 征先生担任公司第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,103,273	99.9968%

2、选举杭迎伟先生担任公司第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,138,788	99.9989%

3、选举张立新先生担任公司第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,138,788	99.9989%

4、选举刘红忠先生担任公司第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,138,788	99.9989%

5、选举丁晓文先生担任公司第六届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,138,788	99.9989%

6、选举黄昭仁先生担任公司第六届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,131,685	99.9985%

7、选举徐君伦先生担任公司第六届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,131,685	99.9985%

8、选举吴念祖先生担任公司第六届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,131,685	99.9985%

（十一）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

经与会股东（股东代表）累积投票选举，张嘉毅先生、郭雪林先生当选担任公司第六届监事会监事。

1、选举张嘉毅先生担任公司第六届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,131,685	99.9985%

2、选举郭雪林先生担任公司第六届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	1,691,131,685	99.9985%

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海建工集团股份有限公司2012年度股东大会决议》；

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

上海建工集团股份有限公司

2013年6月29日

证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2013-020

上海建工集团股份有限公司

关于职工监事推选结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司监事会接上海建工集团股份有限公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由刘琰紫同志担任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工监事，任期同公司第六届监事会。

刘琰紫同志简历：

刘琰紫，女，1960年8月出生，大学，高级政工师，曾任上海市第二建筑有限公司工会主席、上海建工（集团）总公司工会副主席、上海建工集团股份有限公司第五届监事会职工监事。现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工监事、公司工会副主席。

上海建工集团股份有限公司监事会

2013年6月29日

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2013-021

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年6月28日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名（公司董事杭迎伟先生因公出差，请假），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持，会议通知于6月17日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）经公司第六届董事会表决，选举徐征先生担任公司第六届董事会董事长；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）经公司第六届董事会表决，选举徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、丁晓文先生、刘红忠先生、吴念祖先生、黄昭仁先生等七名董事担任公司第六届董事会战略发展委员会委员，由徐征董事长担任主任委员；选举黄昭仁先生、吴念祖先生、张立新先生等三名董事担任公司第六届董事会审计委员会委员；选举吴念祖先生、张立新先生、徐君伦先生等三名董事担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；选举徐君伦先生、张立新先生、吴念祖先生等三名董事担任公司第六届董事会提名委员会委员。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2013年6月29日

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2013-022

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年6月28日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名（公司董事杭迎伟先生因公出差，请假），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于6月17日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

（一）经公司第六届董事会表决，同意由黄昭仁独立董事担任公司第六届董事会审计委员会主任委员；由吴念祖独立董事担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由徐君伦独立董事担任公司第六届董事会提名委员会主任委员；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）经公司第六届董事会表决，聘杭迎伟先生担任本公司总裁，任期同公司第六届董事会；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）根据公司总裁提名，经公司第六届董事会表决，聘童继生先生、林锦胜先生、房庆强先生、卞家骏先生、汤伟先生、朱忠明先生、秦宝华先生担任本公司副总裁，聘龚剑先生担任总工程师，聘卞家骏先生兼任总经济师，聘尹克定先生担任总会计师。上述人员的任期同公司第六届董事会；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）根据董事长提名，经公司第六届董事会表决，聘尤卫平先生担任公司第六届董事会董事会秘书，聘李胜先生担任公司第六届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第六届董事会。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2013年6月29日

附：高级管理人员及相关人员个人简历

杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁、党委副书记。

童继生先生，男，1962年3月出生，硕士研究生，曾任上海建工（集团）总公司副总经理、海外事业部总经理、党委书记、中国上海外经（集团）有限公司总裁、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海外经集团控股有限公司董事长、党委书记。

林锦胜先生，男，1960年7月出生，大学，曾任上海第七建筑有限公司副总经理、上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、上海建工股份有限公司第四届董事会董事、总经理，现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

房庆强先生，男，1959年12月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司总承包部副经理、上海建工（集团）总公司副总工程师、总经理助理、副总经理，现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

卞家骏先生，男，1961年11月出生，大学，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记、上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师。

汤伟先生，男，1960年7月出生，大学，曾任上海市政工程设计研究总院院长、党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委副书记，现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司董事长、党委副书记。

朱忠明先生，男，1958年2月出生，大学，曾任上海建工股份有限公司第四届监事会监事、上海市第二建筑有限公司董事长、党委书记、上海建工集团股份有限公司总裁助理，现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海建工房产有限公司董事长、党委书记。

秦宝华先生，男，1965年5月出生，大学，曾任上海市基础工程公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记、上海建工集团股份有限公司总裁助理，现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

龚剑先生，男，1960年11月出生，博士研究生，曾任上海市第一建筑有限公司总工程师、上海建工（集团）总公司常务副总工程师、上海建工集团股份有限公司常务副总工程师，现任上海建工集团股份有限公司总工程师。

尹克定先生，男，1964年3月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师、上海市第二建筑有限公司总会计师、上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理，现任上海建工集团股份有限公司总会计师。

尤卫平先生，男，1954年4月出生，大学，曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会、第五届董事会董事会秘书、公司投资发展部经理，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事会秘书、副总经济师、投资发展事业部总经理。

李胜先生，男，1975年5月出生，硕士研究生，曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会、第五届董事会证券事务代表，现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会证券事务代表。

证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：临2013-023

上海建工集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年6月28日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张嘉毅先生主持，会议通知于6月17日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式选举张嘉毅先生担任公司第六届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2013年6月29日