证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013-027

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决的议案；

2、本次会议没有变更议案的情况；

3、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午9时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数（包括现场和网络方式）

股份性质 数量/比例	内资股股东	B股股东	H股股东	合计
总计（现场投票+网络投票）
出席会议的股东和代理人人数	1	328	3	332
所持有表决权的股份总数（股）	800,000,000	272,422,865	68,626,365	1,141,049,230
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.17	16.74	4.22	70.13
现场出席
现场出席会议的股东和代理人人数	1	243	3	247
所持有表决权的股份总数（股）	800,000,000	270,813,517	68,626,365	1,139,439,882
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.17	16.64	4.22	70.03
网络投票
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	0	85	0	85
所持有表决权的股份总数（股）	0	1,609,348	0	1,609,348
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0	0.10	0	0.10

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张东海先生主持。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议。

二、本次股东大会议案的表决情况

议案序号	议案内容	股份类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
一	关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,790,126	99.77	394,000	0.14	238,739	0.09
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,416,491	99.94	394,000	0.04	238,739	0.02
二	关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,740,326	99．75	386,900	0.14	295,639	0.11
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,366,691	99.94	386,900	0.03	295,639	0.03

三	关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,740,326	99.75	386,900	0.14	295,639	0.11
		H股	68626365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,366,691	99.94	386,900	0.03	295,639	0.03
四	关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,640,297	99.71	386,900	0.14	395,668	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,662	99.93	386,900	0.04	395,668	0.03
五	关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案	内资股	0	0	0	0	0	0	是
		B股	121,779,996	99.36	386,900	0.32	395,969	0.32
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	190,406,361	99.59	386,900	0.20	395,969	0.21
六	关于公司聘用2013年度审计机构的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	386,900	0.14	395,969	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	386,900	0.04	395,969	0.03
七	关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	386,900	0.14	395,969	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	386,900	0.04	395,969	0.03
八	关于公司2013年资本支出计划的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	386,900	0.14	395,969	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	386,900	0.04	395,969	0.03
九	关于改选公司独立董事的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	391,300	0.14	391,569	0.14
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	391,300	0.04	391,569	0.03
十	关于公司为控股子公司提供担保的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	387,500	0.14	395,369	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	387,500	0.04	395,369	0.03
十一	关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	391,300	0.14	391,569	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	391,300	0.04	391,569	0.03
十二	关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	170,152,556	62.46	101,878,740	37.40	391,569	0.14
		H股	57,231,212	83.40	11,395,153	16.60	0	0
		合计	1,027,383,768	90.04	113,273,893	9.93	391,569	0.03
十三	关于公司2012年度利润分配方案的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,950,665	99.83	391,800	0.14	80,400	0.03
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,577,030	99.96	391,800	0.03	80,400	0.01

十四	关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	394,200	0.14	388,669	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	394,200	0.03	388,669	0.04
十五	关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	271,639,996	99.71	389,800	0.14	393,069	0.15
		H股	68,626,365	100	0	0	0	0
		合计	1,140,266,361	99.93	389,800	0.04	393,069	0.03

议案一至议案九由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过，议案十至议案十五由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过；其中议案五为涉及关联交易的议案，关联股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司进行了回避表决，其所持表决权股份数量分别为800,000,000股和149,860,000股。

具体决议内容请见本公司于2013年6月21日在上海证券交所、公司网站公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所傅思齐律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次合股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度股东大会、2013年第一次B股和内资股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十九日

备查文件：

经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013-028

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2013年第一次B股和内资股

类别股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决的议案；

2、本次会议没有变更议案的情况；

3、本次会议没有新议案提交表决。

三、会议召开及出席情况

（一）会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年第一次B股和内资股类别股东大会于2013年6月28日上午10时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数（包括现场和网络方式）

股份性质 数量/比例	内资股股东	B股股东	合计
总计（现场投票+网络投票）
出席会议的股东和代理人人数	1	330	331
所持有表决权的股份总数（股）	800,000,000	272,665,400	1,072,665,400
占B股和内资股有表决权股份总数的比例（%）	54.64	18.62	73.26
现场出席
现场出席会议的股东和代理人人数	1	245	246
所持有表决权的股份总数（股）	800,000,000	271,056,052	1,071,056,052
占B股和内资股有表决权股份总数的比例（%）	54.64	18.51	73.15
网络投票
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	0	85	85
所持有表决权的股份总数（股）	0	1,609,348	1,609,348
占B股和内资股有表决权股份总数的比例（%）	0	0.11	0.11

（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张东海先生主持。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议。

二、本次股东大会议案的表决情况

议案序号	议案内容	股份类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
一	关于公司2012年度利润分配方案的议案	内资股	800,000,000	100	0	0	0	0	是
		B股	272,193,200	99.83	391,800	0.14	80,400	0.03
		合计	10,721,932,00	99.96	391,800	0.04	80,400	0.01

议案一由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过。

具体决议内容请见本公司于2013年6月21日公告的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年第一次B股和内资股类别股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所傅思齐律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次合股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年度股东大会、2013年第一次B股和内资股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十九日

备查文件：

经与会董事签字确认的2013年第一次B股和内资股类别股东大会决议