2012年度股东大会
决议公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-029
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
2012年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无增加、否决或变更提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年度股东大会于2013年6月28日上午在上海市新华路160号上海影城以现场会议形式召开。
2、出席本次会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席本次会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 其中：内资股股东人数 | 29 |
| 外资股股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,371,055 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 980,650,225 |
| 外资股股东持有股份总数 | 72,720,830 |
| 占本公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.015789% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 43.769993% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 3.245796% |
3、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议由董事长陈启宇先生主持。
4、本次会议应到会董事9人，实际出席4人，本公司非执行董事郭广昌先生、非执行董事汪群斌先生、非执行董事章国政先生、独立非执行董事管一民先生、独立非执行董事张维炯先生因公务未能出席本次会议；本次会议应到会监事3人，实际出席3人；本公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书乔志城先生出席了本次会议。
二、提案审议情况：
本次会议以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案：
| 特别决议案 | 表决结果(%) | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1. | 关于修订《公司章程》的议案 | 1,053,054,205 (99.969920%) | 233,000 (0.022119%) | 83,850 (0.007961%) | |||
| 同意票数超过三分之二，上述特别决议案获通过。 | |||||||
| 2. | 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案 | 1,044,740,705 (99.180692%) | 5,147,000 (0.488622%) | 3,483,350 (0.330686%) | |||
| 同意票数超过三分之二，上述特别决议案获通过。 | |||||||
| 3. | 关于吸收合并本公司全资子公司上海复星医药投资有限公司的议案 | 1,053,287,105 (99.992030%) | 100 (0.000009%) | 83,850 (0.007961%) | |||
| 同意票数超过三分之二，上述特别决议案获通过。 | |||||||
| 普通决议案 | 有效票数 (%) | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 4. | 本公司及控股公司(以下简称“本集团”)2012年年度报告 | 1,053,055,205 (99.970015%) | 232,000 (0.022025%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 5. | 本公司2012年度董事会工作报告 | 1,053,055,205 (99.970015%) | 232,000 (0.022025%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 6. | 本公司2012年度监事会工作报告 | 1,053,055,205 (99.970015%) | 232,000 (0.022025%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 7. | 本集团2012年度财务决算报告 | 1,053,055,205 (99.970015%) | 232,000 (0.022025%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 8. | 本公司2012年度利润分配预案 | 1,053,287,105 (99.992030%) | 0 (0.000000%) | 83,950 (0.007970%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 9. | 关于2013年续聘会计师事务所及2012年会计师事务所报酬的议案 | 1,052,308,828 (99.899159%) | 232,000 (0.022025%) | 830,227 (0.078816%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 10. | 本集团2012年日常关联/连交易报告及2013年日常关联/连交易预计的议案 | 81,440,514 (61.358150%) | 51,205,377 (38.578676%) | 83,850 (0.063174%) | |||
| 股东大会在对本议案表决时，有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的920,641,314股本公司股份不计入有表决权的股份总数。 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 11. | 关于2012年董事考核结果和报酬的议案 | 1,053,055,205 (99.970015%) | 232,000 (0.022025%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 12. | 关于2013年董事考核方案的议案 | 1,053,054,205 (99.969920%) | 233,000 (0.022119%) | 83,850 (0.007961%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 13. | 关于调整独立非执行董事津贴的议案 | 1,053,054,205 (99.969920%) | 233,000 (0.022119%) | 83,850 (0.007961%) | |||
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 14. | 2013年本集团新增委托贷款额度的议案 | 1,001,575,828 (95.082908%) | 51,711,377 (4.909132%) | 83,850 (0.007960%) | |||
| 股东大会在对本议案进行表决时,无关联股东参与表决。 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 15. | 2013年本集团对外担保总额的议案 | 1,011,900,328 (96.063047%) | 41,350,877 (3.925576%) | 119,850 (0.011377%) | |||
| 股东大会在对本议案进行表决时,无关联股东参与表决。 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||||
| 16. | 选举第六届董事会董事（采用累积投票方式） | ||||
| (a) | 选举第六届董事会执行董事及非执行董事 | ||||
| (a)(1) | 选举陈启宇先生为执行董事 | 1,050,308,705 (99.717219%) | 2,978,500 (0.282781%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(2) | 选举姚方先生为执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(3) | 选举郭广昌先生为非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(4) | 选举汪群斌先生为非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(5) | 选举章国政先生为非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(6) | 选举王品良先生为非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (a)(7) | 选举康岚女士为非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||
| (b) | 选举第六届董事会独立非执行董事 | ||||
| (b)(1) | 选举韩炯先生为独立非执行董事 | 1,051,425,705 (99.823268%) | 1,861,500 (0.176732%) | 0 (0.000000%) | |
| (b)(2) | 选举举张维炯先生为独立非执行董事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (b)(3) | 选举李民桥先生为独立非执行董事 | 1,004,660,705 (95.383358%) | 48,626,500 (4.616642%) | 0 (0.000000%) | |
| (b)(4) | 选举曹惠民先生为独立非执行董事 | 1,051,425,705 (99.823268%) | 1,861,500 (0.176732%) | 0 (0.000000%) | |
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||
| 17. | 选举第六届监事会监事（采用累积投票方式） | ||||
| (1) | 选举曹根兴先生为监事 | 1,051,193,705 (99.801241%) | 2,093,500 (0.198759%) | 0 (0.000000%) | |
| (2) | 选举李海峰先生为监事 | 1,043,327,705 (99.054436%) | 9,514,500 (0.903315%) | 445,000 (0.042249%) | |
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||
| 18. | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 1,044,740,705 (99.180692%) | 5,147,000 (0.488622%) | 3,483,350 (0.330686%) | |
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||
| 19. | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 1,044,740,705 (99.180692%) | 5,147,000 (0.488622%) | 3,483,350 (0.330686%) | |
| 同意票数超过二分之一，上述普通决议案获通过。 | |||||
本次股东大会的计票和监票工作由香港立信德豪会计师事务所有限公司、上海市瑛明律师事务所律师、股东代表以及监事共同担任。
三、律师见证情况
本次会议由上海市瑛明律师事务所陈婕律师、尤婧律师出席见证，并出具法律意见。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本公司2012年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
二零一三年六月二十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-030
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议（临时会议）于2013年6月28日在上海市新华路160号上海影城以现场及通讯相结合的方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人。本次会议由陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、选举本公司第六届董事会董事长、副董事长。
选举陈启宇先生为本公司第六届董事会董事长，选举姚方先生为本公司第六届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举本公司第六届董事会各专门委员会组成人员。
经董事长提名，选举产生本公司第六届董事会各专门委员会组成人员：
战略委员会：陈启宇先生、姚方先生、郭广昌先生、汪群斌先生、张维炯先生；其中，陈启宇先生任召集人。
审计委员会：曹惠民先生、韩炯先生、王品良先生；其中，曹惠民先生任召集人。
提名委员会：韩炯先生、张维炯先生、康岚女士；其中，韩炯先生任召集人。
薪酬与考核委员会：张维炯先生、曹惠民先生、康岚女士；其中，张维炯先生任召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任本公司总裁（首席执行官）的议案。
同意聘任姚方先生为本公司总裁（首席执行官），任期三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述人员的聘任无异议。
姚方先生的简历详见附件。
四、审议通过关于聘任本公司高级副总裁、首席财务官、副总裁、总会计师的议案。
经总裁提名，同意聘任李显林先生、李东久先生、汪诚先生、李春先生、张新民先生、Mr. Hongfei Jia为本公司高级副总裁，上述人员的任期均为三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
经总裁提名，同意聘任Mr. Hongfei Jia为本公司首席财务官，任期为三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
经总裁提名，同意聘任崔志平先生、丁晓军先生、朱耀毅先生、王可心先生、胡江林先生、倪小伟先生、周飚先生、董志超先生为本公司副总裁，上述人员的任期均为三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
经总裁提名，同意聘任关晓晖女士为本公司总会计师，任期三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员的简历详见附件。
五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。
乔志城先生因个人原因，在其任期届满之日（2013年6月28日）起将不再担任本公司董事会秘书职务。董事会对其任职期间的工作表示感谢。
经董事长提名，同意聘任周飚先生为本公司董事会秘书，任期三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述人员的聘任无异议。
周飚先生的简历详见附件。
六、审议通过关于聘任本公司联席秘书的议案。
乔志城先生因个人原因，请辞本公司联席秘书职务，乔志城先生自2013年6月28日起不再担任本公司联席秘书。董事会对其任职期间的工作表示感谢。
同意聘任周飚先生、卢绮霞女士为本公司联席秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员的简历详见附件。
七、审议通过关于聘任本公司证券事务代表的议案。
同意聘任董晓娴女士为本公司证券事务代表，任期三年，自2013年6月28日起至2016年6月27日届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过关于本公司组织架构调整的议案。
根据业务发展的需要，同意对本公司组织架构作相应调整，设立“投资者关系部”，主要负责投资者关系的管理工作。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一三年六月二十八日
附：本公司总裁（首席执行官）、高级副总裁、副总裁、首席财务官、总会计师、联席秘书简历
1、姚方先生，1969年7月出生，于2010年4月加入本集团（即“本公司及其控股子公司”，下同），现任本公司执行董事、副董事长及总裁（首席执行官）。姚方先生于2010年4月至2010年6月期间任本公司常务副总经理、财务总监，2010年6月至2010年10月期间任本公司副董事长、总经理，2012年10月至2013年6月期间任本公司执行董事、副董事长、总裁，2013年6月起任本公司执行董事、副董事长、总裁（首席执行官）。加入本集团前，姚方先生于1993年至2009年期间历任上海万国证券有限公司（现称申银万国证券股份有限公司）国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司（于2010年2月12日自上海证券交易所（以下简称“上证所”）摘牌）董事总经理、上海海外公司董事长、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司联华超市股份有限公司（股份代号：00980）非执行董事及香港联交所上市公司上海实业控股有限公司（股份代号：00363）执行董事。姚方先生现任香港联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股份代号：08247）非执行董事以及香港联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）监事会主席。姚方先生自2010年6月起担任上海医药行业协会副会长。姚方先生于1989年7月获得复旦大学经济学学士学位，并于1993年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。
2、李显林先生，1955年8月出生，于2004年加入本集团，现任本公司高级副总裁。李显林先生于1982年8月加入徐州生物化学制药厂（现更名为江苏万邦生化医药股份有限公司），并于1993年6月至2008年2月期间历任该厂厂长、公司董事总经理、董事长等职。李显林先生于1982年7月获得南京药学院（现为中国药科大学）药学学士学位，并于2008年6月获得中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。
3、李东久先生，1965年3月出生，于2009年加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，李东久先生于1987年7月至2009年12月期间于上证所上市公司华北制药股份有限公司（股份代号：600812）任职。李东久先生现任中国非处方药物协会(CNMA)副会长、联合国拯救妇女和儿童医疗健康委员会委员。李东久先生于1987年7月获得大连工学院（现称大连理工大学）工程学士学位，于1999年7月获得武汉交通科技大学（现称武汉理工大学）管理学硕士学位，并于2005年10月获得Flinders University of South Australia文学硕士学位。
4、汪诚先生，1963年1月出生，于2011年加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，汪诚先生于1994年7月至2010年9月期间于华立集团股份有限公司任职，并于1999年10月至2006年10月期间担任深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司重庆华立控股股份有限公司（股份代号：000607）董事、财务部主管、总裁及董事长。汪诚先生于2002年11月至2006年10月期间担任上证所上市公司昆明制药集团股份有限公司（股份代号：600422）副总裁及董事长。汪诚先生于2009年10月至2010年9月期间担任上证所上市公司武汉健民药业集团股份有限公司（股份代号：600976）董事长。汪诚先生分别于1988年7月及1998年7月获得杭州大学（现称浙江大学）文学学士学位及工商管理硕士学位。
5、李春先生，1963年3月出生，于2013年3月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，李春先生于1988年7月至1993年4月期间历任西安杨森制药公司招聘专员、人事经理，于1993年4月至1995年4月期间历任美登高投资有限公司（美国）下属西安美登高食品有限公司副总经理、成都美登高食品有限公司总经理，于1995年4月至1998年4月期间任桂格中国公司中国区人事经理，于1998年4月至2001年11月期间任品食乐中国有限公司人力资源总监，于2001年11月至2005年3月期间任特灵空调中国区业务部人力资源总监，并于2005年4月至2013年2月期间任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公司（股份代号：01086）副总裁（人力资源）。李春先生于1988年7月获得华东师范大学心理系心理学专业教育学学士。
6、张新民先生，1966年7月出生，于2010年加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，张新民先生于1989年7月至1991年8月期间任职于中国江苏省淮阴市卫生防疫站，并于1994年7月至1995年任职于上海市人民政府卫生办公室。张新民先生于1999年9月至2009年12月期间历任上海市医疗保险局局长助理、财务处处长、副局长、办公室副主任。张新民先生于2009年12月至2010年5月期间担任上海兴业投资发展有限公司的副总裁。张新民先生分别于1989年7月及1994年7月获得上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）医学学士学位及医学硕士学位，于2001年6月获得复旦大学管理学博士学位，并于2004年12月在复旦大学工商管理学科完成博士后研究工作。
7、Mr. Hongfei Jia，加拿大籍，1967年3月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁、首席财务官。加入本集团前，Mr. Hongfei Jia于1989年9月至1993年12月期间任职于吉列公司，于1994年10月至1996年10月期间任职于美国NCH审计部门，于1996年11月至1999年5月期间先后担任中美（天津）史克制药有限公司财务预算计划经理、葛兰素威康（中国）有限公司财务经理，于1999年11月至2002年10月期间担任SAMTACK COMPUTER INC.财务经理，于2003年1月至2003年11月期间担任智越咨询财务总监，于2003年12月至2007年6月期间担任西蒙公司副总经理兼财务总监，于2007年9月至2010年5月期间担任景瑞地产（集团）股份有限公司首席财务官，并于2011年7月至2012年10月期间任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公司（股份代号：01086）财务总监。Mr. Hongfei Jia于1989年7月获得复旦大学管理科学专业理学学士学位，并于2005年12月获得美国达拉斯大学工商管理硕士学位。
8、崔志平先生，1963年4月出生，于2006年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，崔志平先生于2001年至2005年期间任职于上证所和香港联交所上市公司上海医药集团股份有限公司（股份代号：601607、02607）。崔志平先生于1986年7月获得上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）药学学士学位，并于2002年3月获得澳洲拉筹伯大学工商管理硕士学位。
9、丁晓军先生，1964年4月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，丁晓军先生曾于1992年9月至1998年9月期间担任上海市科学技术委员会工程师，负责生物科技项目管理，并担任上海市科技创业中心常务副主任。丁晓军先生于1985年7月获得华东化工学院（现称华东理工大学）的工程学士学位，并于2002年11月获得Touro University International （现称TUI University）的工商管理硕士学位。
10、朱耀毅先生，1962年10月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，朱耀毅先生于1991年2月至1999年4月期间担任贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司经理。朱耀毅先生分别于1984年7月及1987年7月获得上海机械学院（现称上海理工大学）工程学士学位及工程硕士学位。
11、王可心先生，1962年2月出生，于2010年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，王可心先生于2001年1月至2002年11月期间担任海虹控股医药电子商务有限公司副总经理，于2002年11月至2004年1月期间担任昆明制药营销总监及昆明制药药品销售有限公司副总经理，于2004年1月至2009年1月期间担任北京华立九州岛医药有限公司总经理，于2007年1月至2009年1月期间担任深交所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁，并于2009年2月至2010年3月期间担任北京天仁合信医药经营有限责任公司董事长。王可心先生于1988年7月获得沈阳医学院药学学士学位。
12、胡江林先生，1970年9月出生，于2011年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，胡江林先生于1994年7月加入上证所上市公司上海交大昂立股份有限公司（股份代号：600530），并于2005年1月至2011年6月期间担任该公司副总裁；胡江林先生于2011年6月至2011年8月期间任职于上海交大产业投资管理（集团）有限公司。胡江林先生于1992年7月获得上海交通大学工程学士学位，并于2005年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
13、倪小伟先生，1963年2月出生，于2011年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，倪小伟先生于1990年至1998年期间于上证所和香港联交所上市公司上海医药集团股份有限公司（股份代号：601607、02607）人力资源部任职，后担任该公司医药零售事业部经理、浦东医药公司总经理；于1998年至2001年期间于本公司担任投资业务部及医药零售事业部总经理；于2001年至2008年期间历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理、北京医药集团副总经理及中国华源生命产业有限公司董事兼副总经理；于2008年至2011年6月期间担任西安新西北双鹤医药有限公司及昆山双鹤医药有限公司董事长。倪小伟先生于1982年9月获得上海师范大学数学系专科学历，并于1998年5月获得蒙纳什大学工商管理硕士学位。
14、周飚先生，1970年12月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司副总裁、董事会秘书、联席秘书。加入本集团前，周飚先生于1996年9月至2000年5月期间任上海市乔文律师事务所律师，于2000年5月至2005年5月期间任上海市华晔律师事务所律师，于2005年5月至2013年6月期间任上海久诚律师事务所律师。周飚先生于1993年7月获得复旦大学法律系经济法专业法学学士学位。
15、董志超先生，1966年2月出生，董志超先生于1999年2月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，董志超先生于1991年9月至1998年12月期间任第二军医大学药学院药剂教研室助教、讲师，并于1997年3月至1998年12月期间担任第二军医大学朝晖制药厂总工程师；于1999年1月至1999年7月期间任上海复星朝晖药业有限公司（现更名为上海朝晖药业有限公司）常务副总经理，于1999年7月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司总经理，于2006年1月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司董事长兼总经理，于2006年1月至2012年12月期间兼任上海复星医药产业发展有限公司副总裁，于2012年1月至2013年6月期间兼任本公司总裁助理，并于2012年1月起兼任深交所上市公司上海东富龙科技股份有限公司（股份代码：300171）董事。董志超先生于1988年7月获得第二军医大学医学学士学位，并于1991年7月和2008年9月分别获得第二军医大学医学（药剂学专业）硕士学位和长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。
16、关晓晖女士，1971年3月出生，中国注册会计师资格，关晓晖女士于2000年5月加入本集团，现任本公司总会计师。关晓晖女士历任本公司医药流通事业部财务经理、上海复星药业有限公司财务总监、本公司财务副总监，于2008年1月至2010年5月期间任本公司商业管理委员会副主任，2010年5月起任本公司总裁助理兼财务部总经理。加入本集团前，关晓晖女士于1992年7月至2000年5月期间任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任深交所上市公司国药一致药业股份有限公司（股份代号：000028）监事和香港联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股份代号：08247）监事。关晓晖女士获得江西财经大学经济学学士学位，并于2007年12月获得香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。
17、卢绮霞女士，1958年11月出生，现任本公司联席公司秘书。卢绮霞女士现任卓佳专业商务有限公司执行董事，亦担任卓佳专业商务有限公司的专业发展及培训主管。加入卓佳专业商务有限公司前，卢绮霞女士曾经担任卓佳登捷时有限公司及香港安永会计师事务所的公司秘书部董事。卢绮霞女士目前获五家香港上市公司委任为公司秘书。卢绮霞女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。卢绮霞女士于香港理工学院（现称香港理工大学）毕业。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-031
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会2013年第一次
会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会2013年第一次会议（临时会议）于2013年6月28日在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城以现场及通讯相结合的方式召开，应到会监事3人，实到会监事3人。本次会议由周文岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
选举本公司第六届监事会主席。
选举周文岳先生为本公司第六届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二零一三年六月二十八日