证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－014

丹化化工科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况；

2、第7项议案是关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避表决。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司2012年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2013年4月27日发出，会议于2013年6月28日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）21人，代表股数198,202,740股，占股份总数的25.4556%。其中，A股股东（或股东代理人）6人，代表股数195,862,061股，占A股股份总数的33.4906%，B股股东（或股东代理人）15人，代表股数2,340,679股，占B股股份总数的1.2078%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、公司2012年年度报告及摘要
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,655,545	547,195	0	99.7239%
A股股东	195,862,061	195,842,061	20,000	0	99.9898%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
2、公司2012年度董事会工作报告
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,655,545	547,195	0	99.7239%
A股股东	195,862,061	195,842,061	20,000	0	99.9898%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
3、公司2012年度监事会工作报告
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,655,545	547,195	0	99.7239%
A股股东	195,862,061	195,842,061	20,000	0	99.9898%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
4、公司2012年度财务决算报告
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	198,182,740	20,000	0	99.9899%
A股股东	195,862,061	195,842,061	20,000	0	99.9898%
B股股东	2,340,679	2,340,679	0	0	100.0000%
5、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	198,202,740	0	0	100.0000%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	2,340,679	0	0	100.0000%
6、关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议） 6.01、选举曾晓宁为公司董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,655,545	547,195	0	99.7239%
A股股东	195,862,061	195,842,061	20,000	0	99.9898%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.02、选举王斌为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.03、选举花峻为公司董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.04、选举成国俊为公司董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.05、选举沈雅芸为公司董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.06、选举朱大夯为公司董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.07、选举张新志为公司独立董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.08、选举徐东升为公司独立董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.09、选举姚晖为公司独立董事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.10、选举李国方为公司监事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,675,545	527,195	0	99.7340%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
6.11、选举谈翔为公司监事
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	197,450,143	752,597	0	99.6203%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,588,082	752,597	0	67.8471%

7、关于2013年度公司控股子公司日常关联交易的议案
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	51,404,313	50,877,118	527,195	0	98.9744%
A股股东	49,063,634	49,063,634	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	1,813,484	527,195	0	77.4768%
8、关于聘任2013年度财务报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	198,202,740	0	0	100.0000%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	2,340,679	0	0	100.0000%
9、关于聘任2013年度内控报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	198,202,740	198,202,740	0	0	100.0000%
A股股东	195,862,061	195,862,061	0	0	100.0000%
B股股东	2,340,679	2,340,679	0	0	100.0000%

上述第7项议案为关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司所持有的146,798,427股股份回避了表决。

会议审议的9项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所潘知愚、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2013年6月29日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－015

丹化化工科技股份有限公司

关于选举第七届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。

2013年6月27日，公司在一楼会议室召开全体员工会议。会上全体员工一致选举曹晓如先生为公司第七届监事会职工监事，任期与同届监事会任期一致。曹晓如先生的简历如下：

曹晓如，男，汉族，1983年4月生，北京化工大学法学学士、华东政法大学经济法学硕士，2008年参加工作。现任本公司审计法律部经理、通辽金煤化工有限公司董事会秘书兼办公室副主任。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2013年6月29日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－016

丹化化工科技股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议于2013年6月28 日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。全体董事推荐董事曾晓宁先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、选举曾晓宁先生为公司董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司董事长提名，董事会聘任王斌先生为公司总裁，沈雅芸女士为公司董事会秘书，蒋照新先生、姜迎芝女士为公司证券事务代表。

经公司总裁提名，董事会聘任花峻先生为公司执行总裁，成国俊先生、沈雅芸女士为公司副总裁，周蓓华女士为公司财务负责人。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：

上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。

三、关于董事会各专门委员会人员组成的决议

经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：张新志、徐东升、姚晖、曾晓宁、花峻，其中张新志为主任委员。

2、提名委员会成员：张新志、徐东升、姚晖、王斌、花峻，其中徐东升为主任委员。

3、审计委员会成员：张新志、徐东升、姚晖、花峻、成国俊，其中姚晖为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：张新志、徐东升、姚晖、王斌、花峻，其中张新志为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议的议案全部获得通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2013年6月29日

附：相关人员简历

1、财务负责人：周蓓华，女，汉族，1949年1月生，本科，高级会计师。曾任本公司财务负责人兼江苏丹化醋酐有限公司财务总监。

2、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学计算机应用专业学士学位，高级程序员，工程师。历任本公司证券事务代表、董秘办副经理。

3、证券事务代表：姜迎芝，女，汉族，1985年4月生，上海对外贸易学院国际金融银行专业学士学位。历江苏丹昇创业投资有限公司投资助理、本公司证券事务助理兼总裁秘书、本公司证券事务代表。

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－017

丹化化工科技股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第一次会议于2013年6月28日下午在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事李国方先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

?选举李国方先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2013年6月29日