证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-010

上海国际机场股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海国际机场股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日在上海影城六楼第3放映厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	1,056,696,442
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.8375

（三）本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会审议并采用记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）除公司独立董事苏勇先生因出差未出席外，公司其余8名董事出席了本次大会；除公司监事李育红先生因出差未出席外，公司其余4名监事出席了本次大会；公司董事会秘书出席了本次大会。

二、 提案审议情况

大会审议并通过了如下决议：

（一）2012年度董事会工作报告

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	0	1,046,757	99.9009%	是

（二）2012年度监事会工作报告

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	0	1,046,757	99.9009%	是

（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	0	1,046,757	99.9009%	是

该项议案作为特别决议案，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）2012年度财务决算报告

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,185	0	1,047,257	99.9009%	是

（五）2012年度利润分配方案

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,185	500	1,046,757	99.9009%	是

（六）关于公司董事会换届选举的议案

1、选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

2、选举王士勤先生为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

3、选举张永东先生为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

4、选举于明洪先生为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

5、选举王旭先生为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

6、选举董军女士为公司第六届董事会董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

7、选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

8、选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

9、选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

（七）关于公司监事会换届选举的议案

1、选举曹文建女士为公司第六届监事会监事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

2、选举刘向民先生为公司第六届监事会监事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

3、选举王斌先生为公司第六届监事会监事

同意票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	99.9009%	是

（八）关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,685	0	1,046,757	99.9009%	是

（九）关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案

同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例	是否通过
1,055,649,185	0	1,047,257	99.9009%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、杨华律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十九日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-011

上海国际机场股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司五届一次职代会代表以无记名投票方式选举李育红先生和宋海文先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月二十九日

简 历

●李育红先生，1971年2月出生，中共党员，博士研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、工会主席、监事。

李先生于1995年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司团委副书记、书记，上海国际机场股份有限公司办公室主任，安检护卫保障部党委书记兼副总经理等职务。

李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●宋海文先生，1978年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，政工师，现任上海国际机场股份有限公司纪委委员、工会委员、人力资源部部长、监事。

宋先生于1999年6月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司人事科副科长，上海国际机场股份有限公司人力资源部机构编制主管、副部长等职务。

宋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-012

上海国际机场股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事朱绍中先生因出差委托独立董事雷星晖先生出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2013年6月18日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2013年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事朱绍中先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席曹文建女士、监事刘向民先生、监事王斌先生以及监事宋海文先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事长

（二）关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

经董事长提名，由贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、雷星晖先生和朱绍中先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员。

（三）关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

经董事长提名，由陈德荣先生、于明洪先生、王旭先生、雷星晖先生和朱绍中先生任董事会审计委员会委员，陈德荣先生任董事会审计委员会主任委员。

（四）关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

经董事长提名，由朱绍中先生、贾锐军先生、董军女士、雷星晖先生和陈德荣先生任董事会提名委员会委员，朱绍中先生任董事会提名委员会主任委员。

（五）关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

经董事长提名，由雷星晖先生、贾锐军先生、董军女士、朱绍中先生和陈德荣先生任董事会薪酬与考核委员会委员，雷星晖先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（六）聘任王士勤先生为公司总经理，任期三年

（七）聘任张永东先生、胡稚鸿先生、于明洪先生和林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年

（八）聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

（九）聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上第六、七、八项议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：

（一）同意公司聘任王士勤先生为公司总经理。

（二）同意公司聘任张永东先生、胡稚鸿先生、于明洪先生和林建海先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。

（三）同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十九日

简 历

●王士勤先生，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历。

现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

王先生于1974年11月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理等职务。

●张永东先生，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员，现任上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理，董事。

张先生于1988年7月参加工作，曾担任上海师范大学讲师，上海市人民政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行保障分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。

●于明洪先生，1968年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

于先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有限公司监事长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事等职务。

●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

林先生于1992年4月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。

●邵百俭先生，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

邵先生于1984年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。

●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长等职务。

●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部证券室经理。

苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理等职务。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-013

上海国际机场股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事李育红先生委托监事宋海文先生出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2013年6月18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2013年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议（其中监事李育红先生委托监事 宋海文先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席曹文建女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

选举曹文建女士为公司第六届监事会主席

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月二十九日