第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-034
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年6月28日上午10点以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年6月25日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-035《关于设立香港全资子公司的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于为江门安磁电子有限公司提供担保的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-036《关于为江门安磁电子有限公司提供担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过《关于对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-037《关于对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司增资暨关联交易的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：关联董事汪南东先生回避表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程（201306）》及《章程修正案（201306）》。本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过《关于提议召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-038《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-035
广东江粉磁材股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年6月28日上午10点以通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于公司对外拓展发展空间的需求，公司董事长汪南东先生向董事会提出设立香港全资子公司的议案。公司拟以自有资金换汇，出资1,000万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
（二）投资所必须的审批程序
本次对外投资须经公司董事会审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将授权公司管理层具体实施。
香港子公司的设立须报请广东省对外贸易经济合作厅、国家外汇管理局广东省分局等相关政府部门备案（批准）后方可实施。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立香港子公司的基本情况
（一）公司名称：江粉磁材国际控股有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
（二）注册资本：1,000万元港币，公司出资比例100%。
（三）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源。
（四）拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。
三、设立子公司的目的、对公司的影响以及风险
（一）设立子公司的目的
设立香港子公司，使其作为公司开拓国际市场的窗口，能够促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，并有力推进公司各项对外投资计划。
（二）对公司的影响
设立香港子公司对公司的影响主要体现在以下几个方面：
1、香港子公司将作为公司投资或控股境外企业或外资股权的平台，促进公司的对外投资发展。
2、香港子公司可作为公司开拓国际市场的平台，进一步加快公司打入国际市场的步伐，符合公司的国际化发展战略。
3、香港子公司同时也可以作为公司境外融资和获得低成本贷款的平台，为公司节约更多的财务成本。
（二）设立香港子公司可能存在的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，否则可能将给香港子公司的设立和运营带来一定的风险。
2、在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
四、授权
公司董事会将就本次对外投资事项授权公司总经理签署香港投资协议及办理其他相关事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-036
广东江粉磁材股份有限公司
关于为江门安磁电子有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年6月28日上午10点以通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于为江门安磁电子有限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”）向银行申请的不超过人民币11,500万元的贷款提供连带责任保证担保。安磁电子申请的银行贷款主要用于补充其经营发展所需的流动资金。
安磁电子成立于2006年6月28日，注册地址为江门市高新区新兴路88 号，注册资金美元300万元，是中外合资的有限责任公司，经营范围为新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。股权结构：公司持有安磁电子70%的股权，是安磁电子的控股股东；何冠贤，自然人，持有安磁电子30%的股权，与上市公司不存在任何关联关系。
截至2013年5月31日，安磁电子主要财务数据（未经审计）为：总资产20,798.29万元，总负债14,036.31万元，净资产6,761.98万元，营业收入8,865.49万元。
二、董事会意见
鉴于：安磁电子所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
为进一步满足安磁电子的发展需要，董事会同意为其提供不超过11,500万元的担保总额，担保期限1年，自董事会审议通过之日起生效。
为保证本次担保公平、对等，安磁电子及自然人股东何冠贤先生将就银行授信全额对公司提供反担保。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次审议对安磁电子的担保总金额为11,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产值的9%，单笔担保金额未超过上述净资产值的10%。本次董事会召开前，公司董事会对安磁电子已审议通过并生效、且在有效期内的担保额度共为4,000万元，已使用2,180万元额度，本次董事会审议通过后，公司为安磁电子提供的剩余可使用担保额度为9,320万元。
截至董事会召开之日，已发生的对外担保余额累计为5,530万元，占上市公司最近一期经审计净资产值的4.33%。本次担保生效并发生后，公司对子公司担保发生额为14,850万元，占公司最近一期经审计净资产值的11.63%。公司不存在逾期对外担保，也不存在涉及诉讼的担保情况以及应因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为安磁电子提供的本次担保事项的单笔发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，安磁电子的资产负债率为67.49%，未超过70%，且公司的已发生的对外担保均为对公司控股子公司的担保，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对安磁电子的担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提请股东大会审议。
四、协议签署及相关授权
担保协议将在贷款银行同意安磁电子的贷款申请后签订，担保期限一年。
董事会授权公司总经理代表公司签署担保协议及其他相关法律文件。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-037
广东江粉磁材股份有限公司关于
对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年6月28日上午10点以通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司增资暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概要
根据江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通公司”）的经营规划及发展需要，公司拟以自有资金增加对汇通公司的出资额。汇通公司拟增加注册资本14,515.06万元，增资后，汇通公司的注册资本由11,000万元增加至25,515.06万元，总股本由11,000万股增至25,000万股。
因公司关联自然人、董事长汪南东先生同时担任汇通公司董事长，因此本次增资构成关联交易。作为关联董事，董事长汪南东先生在本次董事会审议本议案时进行了回避表决。
截至2013年5月31日，汇通公司每股净资产为1.03679元。以此作为增资每股对价，公司对汇通公司新增认购2,500万股，增资2,591.975万元，公司持有汇通公司的股份由2,500万股增至5,000万股，持股比例由22.73%降至20.00%。
本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。
本次增资暨关联交易事项须由公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。
本次增资事项尚需呈报政府相关金融主管部门进行核准备案。
二、江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司基本情况介绍
公司名称：江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立时间：2009年4月28日
注册地址： 江门市江海区滘头五星村15号之五
注册资本：人民币11,000万元
法定代表人： 汪南东
经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。
截至2013年5月31日，汇通公司主要财务数据（未经审计）如下：总资产12,846.96万元，净资产11,404.65万元，营业收入419.52万元。
本次增资前股东情况：
公司出资人民币2,500万元，持有2,500万股股份，占22.73%股权；
其他股东出资合计人民币8,500万元，持有8,500万股股份，占77.27%股权。
本次增资后股东情况：
公司共出资人民币5,091.975万元，持有5,000万股股份，占比20.00%股权；
汪南东出资人民币5,183.95万元，持有5,000万股股份，占比20.00%股权；
其他股东出资合计人民币15,239.135万元，持有15,000股股份，占60.00%股权。
三、关联交易的定价依据
本次增资暨关联交易事项，公司参照汇通公司截至2013年5月31日的每股净资产值1.03679元，以每股1.03679的元的价格新认购 2,500 万股，增资定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，对公司独立性无不利影响。
四、本次增资的目的和影响
根据国务院国务院工作部署和中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发[2008]23号）要求，广东省自2009年起开展了小额贷款公司的试点工作。公司于2009年4月与江门市科恒实业股份有限公司以及其他自然人股东共同出资成立汇通公司。汇通公司成立4年以来，经营运作稳健，较好地服务于当地的资金需求者，活跃了当地的金融市场，也为公司取得了较好的投资收益，实现了较高的社会价值。
经汇通公司管理层讨论认为，目前小额贷款市场逐步完善和健全，小额贷款公司具有广阔的市场前景和良好的盈利预测，市场竞争也随之而日益激烈。为进一步扩大汇通公司的业务规模和市场份额，汇通公司需要通过增加注册资本，以增强放贷优势，提高市场竞争力，更好地服务于当地社会，为公司创造更多的收益。
本着平等、自愿的原则，根据国家相关法律、法规的规定，公司本次对汇通公司增资暨关联交易事项，没有损害公司及所有股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，也不影响公司的独立性。
五、授权
就本次增资授权总经理办理增资汇款手续以及相关工商变更事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-038
广东江粉磁材股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年6月28日召开的第二届董事会第二十一次会议及会议决议，公司决定于2013年7月17日召开2013年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议召开时间：2013年7月17日(星期三) 上午9：30
2. 会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 股权登记日：2013年7月12日
5. 表决方式：现场投票
6. 会议出席对象：
(1) 凡2013年7月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》。
三、会议登记事项
1. 登记方式
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2. 登记时间：2013年7月15日(星期一)、2013年7月16日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078 3506099 传真号码：0750-3506111
3. 若有其他未尽事宜，另行通知。
五、备查文件
公司第二届董事会二十一次会议决议
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
2013年6月28日
附件一：
股东参会登记表
| 姓 名： | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮箱： |
| 股东账号： | 联系地址： |
| 持 股 数： | 邮 编： |
附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2013年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权或回避表决 | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-039
广东江粉磁材股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年6月28日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过《监事会议事规则》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会议事规则》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十八日