股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923

  编号：临2013-011

  上海友谊集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

上海友谊集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开。参加表决的股东及股东代表共97人，代表股份819,793,531股，占公司总股本的47.5934%；其中：B股股东及股东代表共56人，代表股份数54,218,204股，占B股股份总数的30.1685%,占公司股份总数的3.1477%。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,616,775	87,106	89,650	99.9784%
A股股东	765,575,327	765,488,071	85,006	2,250	99.9886%
B股股东	54,218,204	54,128,704	2,100	87,400	99.8349%

2、审议公司《2012年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,445,149	258,732	89,650	99.9575%
A股股东	765,575,327	765,488,071	85,006	2,250	99.9886%
B股股东	54,218,204	53,957,078	173,726	87,400	99.5184%

3、审议公司《2012年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,445,149	258,732	89,650	99.9575%
A股股东	765,575,327	765,488,071	85,006	2,250	99.9886%
B股股东	54,218,204	53,957,078	173,726	87,400	99.5184%

4、审议公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,445,149	258,732	89,650	99.9575%
A股股东	765,575,327	765,488,071	85,006	2,250	99.9886%
B股股东	54,218,204	53,957,078	173,726	87,400	99.5184%

5、审议公司《2012年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,706,932	85,006	1,593	99.9894%
A股股东	765,575,327	765,489,048	85,006	1,273	99.9887%
B股股东	54,218,204	54,217,884	0	320	99.9994%

6、审议《关于续聘会计师事务所进行2013年度财务和内部控制审计的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,530,226	259,155	4,150	99.9679%
A股股东	765,575,327	765,487,648	85,429	2,250	99.9885%
B股股东	54,218,204	54,042,578	173,726	1,900	99.6761%

7、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项及金额的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	70,467,961	66,340,215	4,121,191	6,555	94.1424%
A股股东	16,249,757	16,140,541	102,661	6,555	99.3279%
B股股东	54,218,204	50,199,674	4,018,530	0	92.5882%

8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,353,143	284,287	156,101	99.9463%
A股股东	765,575,327	765,310,565	108,661	156,101	99.9654%
B股股东	54,218,204	54,042,578	175,626	0	99.6761%

9、审议《关于公司更名的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	819,793,531	819,701,047	87,329	5,155	99.9887%
A股股东	765,575,327	765,484,743	85,429	5,155	99.9882%
B股股东	54,218,204	54,216,304	1,900	0	99.9965%

议案七涉及关联交易，关联股东回避表决。

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2012年度股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、2012年度股东大会会议资料；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

3、股东大会记录。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司董事会

2013年6月28日