2012年度股东大会决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-018号
方正科技集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午九点在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店6号会议室召开，参加股东大会的股东（股东授权代理人）共 4人，共持有代表公司279,546,326股有表决权股份，占公司股份总数的12.7362％。其中参与表决的非关联股东（股东授权代理人）共3人，共持有代表公司23,933,310股有表决权股份，占公司股份总数的1.0904％。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事侯郁波先生主持。
二、议案审议情况
1、 审议公司2012年度董事会工作报告
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
2、审议公司2012年度监事会工作报告
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
3、审议公司2012年度财务决算报告
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
4、审议公司2012年度报告及摘要
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
5、 审议公司2012年度利润分配的预案
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
6、 审议关于2013年度本公司对控股子公司担保额度的议案
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务报告审计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
9、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2013）》的议案
同意：20,305,413股 占 84.8416%
反对：3,627,897股 占 15.1584％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
10、审议关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案
同意：20,305,413股 占 84.8416%
反对：3,627,897股 占 15.1584％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11、审议关于董事会换届选举的议案
11.1、千新国先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.2、方中华先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.3、李晓勤女士
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.4、易梅女士
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.5、侯郁波先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.6、徐文彬先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.7、何明珂先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.8、傅林生先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
11.9、董黎明先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
选举产生公司第十届董事会成员为千新国先生、方中华先生、李晓勤女士、易梅女士、侯郁波先生、徐文彬先生、何明珂先生、傅林生先生、董黎明先生。
12、审议关于监事会换届选举的议案
12.1、邱泽珺女士
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
12.2、谢克海先生
同意：279,477,899股 占 99.9755％
反对：68,427股 占 0.0245％
弃权：0股 占 0％
本议案获得通过。
选举产生公司第十届监事会成员：邱泽珺女士、谢克海先生、蒋艳华女士；其中蒋艳华女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所张晓庆律师、雷俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2013年6月29日
蒋艳华女士简历：
蒋艳华，女，43岁，本科，现任本公司监事、商务信用部高级经理。先后在湖北省钟祥市活塞厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众合投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作 。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-019号
方正科技集团股份有限公司
第十届董事会2013年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2013年6月28日在北京召开公司第十届董事会2013年第一次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案
董事会选举易梅女士为公司董事长。
二、审议通过了关于选举公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案
董事会选举方中华先生、傅林生先生、董黎明先生为董事会审计委员会委员；公司董事会审计委员会选举傅林生先生为公司董事会审计委员会主任。
董事会选举方中华先生、何明珂先生、傅林生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会薪酬与考核委员会选举何明珂先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任。
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
经易梅董事长提名，董事会聘任朱兆庆先生为公司总裁，聘任侯郁波先生为公司董事会秘书；
经朱兆庆总裁提名，董事会聘任侯郁波先生、胡永栓先生、黄肖峰先生为公司副总裁，聘任李晓勤女士为公司财务总监；
公司独立董事认为，朱兆庆先生、侯郁波先生、胡永栓先生、黄肖峰先生以及李晓勤女士拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表。
易梅女士、方中华先生、傅林生先生、何明珂先生、董黎明先生、侯郁波先生、李晓勤女士简历详见公司临2013-010号公告，其他人简历见附件。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2013年6月29日
附件：
朱兆庆，男，54岁，研究生学历，现任本公司总裁，曾任本公司上海公司总经理、服务平台总经理、本公司助理总裁等职务。
胡永栓，男，48岁，硕士学位，高级工程师，现任本公司副总裁、下属珠海方正科技多层电路板有限公司总经理，曾任珠海多层电路板有限公司助理总经理、厂长，桂林利凯特股份有限公司总经理，深圳景旺电子有限公司副总经理、总工程师，领跃电子（珠海）有限公司副总经理。
黃肖峰，男，52岁，高中学历，香港居民，现任本公司副总裁、方正科技香港公司总经理，曾任本公司助理总裁。
戴继东，男，36岁，研究生学历，现任本公司证券事务代表，投资者关系管理部总监，曾任本公司企业管理部专员，投资者关系管理部主管。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-020号
方正科技集团股份有限公司
第十届监事会2013年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2013年6月28日在北京召开公司第十届监事会2013年第一次会议，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了选举谢克海先生为公司第十届监事会监事长的议案。
谢克海先生简历详见公司临2013-011号公告。
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会
2013年6月29日