第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0217001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2013年6月26日在上海市虹口区东大名路588号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、王泉庚、徐卫东、周文武和吕红兵出席本次会议，独立董事王石、薛云奎以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
同意聘任林海舟先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
同意聘任归梅萍女士担任公司首席人力资源官；任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
经公司董事长和总裁提名，同意聘任涂珂先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事就聘任上述高级管理人员的事项出具了相关的独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及2013年6月29日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2013年6月29日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20130629002
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月15日收到公司副总裁、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生提交的辞职书，韩钟伟先生因个人原因请求辞去所担任的职务，辞职生效后其将不再在公司任职。根据《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定，其辞职自辞呈送达公司董事会时生效。
根据2013年6月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过的决议，公司聘任林海舟先生担任公司副总裁，聘任归梅萍女士担任公司首席人力资源官，聘任涂珂先生担任公司董事会秘书、财务总监。上述各项聘任任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
林海舟先生、归梅萍女士及涂珂先生简历请见附件。
公司董事会秘书涂珂先生的联系方式如下：
办公电话：021-38119999
传真号码：021-38119997
电子信箱：CORPORATE@METERSBONWE.COM
联系地址：上海市虹口区东大名路588号
公司谨向韩钟伟先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2013年6月29日
附件：林海舟先生、归梅萍女士及涂珂先生简历
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
新任高级管理人员简历
林海舟先生简历
林海舟，男，1967年10月出生，中国国籍。曾任宝洁天津公司总经理、宝洁大中华区物流及跨国供应链总经理。2012年8月加入本公司，负责供应链管理工作。
林海舟先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。林海舟先生不持有本公司的股份。林海舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。近5 年内，林海舟先生未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
归梅萍女士简历
归梅萍，女，1968年1月出生，中国国籍，马里兰大学硕士，曾任卜内门太古油漆（上海）人力资源主管、Shur-Line(上海)有限公司人力资源总监、拜耳材料科技（上海）管理有限公司全球人力资源副总裁，2013年1月加入本公司。
归梅萍女士任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。归梅萍女士不持有本公司的股份。归梅萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。近5 年内，归梅萍女士未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
涂珂先生简历
涂珂，男，1975年11月出生，中国国籍，1998年毕业于西南财经大学，1998年至2007年任职于中国光大银行，2007年5月加入本公司，曾任本公司监事长。
涂珂先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。涂珂先生不持有本公司的股份。涂珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。近5 年内，涂珂先生未在其他机构担任除董事、监事以外的其他职务，未在其他机构领取薪酬。
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0215001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2013年6月16日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第十五次会议通知，并于2013年6月26日在上海市虹口区东大名路588号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事叶伟斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会监事长的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
会议选举叶伟斌先生为公司第二届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2013年6月29日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20130629001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于监事离任及选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作调整的原因，本公司第二届监事会监事涂珂先生于近日向公司监事会递交了书面辞职申请，请求辞去所担任的公司监事职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》有关规定，公司工会委员会于2013年6月18日在公司会议室召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举叶伟斌先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，自公司职工代表大会通过之日起计算。
最近两年内， 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会谨向涂珂先生在担任公司监事任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会
2013年6月29日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
新任监事人员简历
叶伟斌先生，40岁，中国国籍，香港科技大学MBA，1995年6月加入安永会计师事务所、2001年3月加入沃尔玛（中国）投资有限公司,曾任中国区内审总监，2012年10月加入本公司。
叶伟斌先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东上海华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。叶伟斌先生不持有本公司的股份。叶伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。近5年内，叶伟斌先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员。