第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013024
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2013年6月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013年6月28日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013025
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2013年6月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：史炎先生。
5、列席人员：董事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。
监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2013年6月27日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013026
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年6月27日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在 1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
2、监事会意见：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013年6月28日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013027
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第29号：募集资金使用》的规定，于 2013年6月27日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90，450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82，144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
募集资金投资项目情况：
SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目募集资金拟投资额：28,478.34万元；NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目募集资金拟投资额：31,230.24万元；合计59,708.58万元。
二、募集资金的使用情况
1、公司募集资金实际使用情况如下：
截止2013年5月31日，募集资金投资项目支出共计24,415.20万元，其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目16,730.30万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目7,684.9万元。募集资金账户共收到银行利息2657.38万元，支付银行手续费2.57万元，净额2654.81万元。公司募集资金余额60,384.34万元，其中超募资金23,414.58万元。
2、公司募集资金置换情、变更情况如下：
2011年9月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金131,453,184.61元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2012年5月10日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点议案》，公司将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为公司全资子公司“上海北玻镀膜技术工业有限公司”。
3、公司超募集资金使用情况如下：
2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
三、募集资金闲置原因
根据公司募投项目的进展计划，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高额度2亿元。
四、购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司拟利用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司运用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度2亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（3）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见
1、独立董事的独立意见：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
2、监事会发表意见如下：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。
监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
3、保荐机构经核查后认为：
1)北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情形。
2)保荐机构对北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2013年6月28日