五届十四次董事会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2013-035
安徽江淮汽车股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届十四次董事会会议于2013年6月28日以通讯方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
公司董事通过传真等方式依法表决，并形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司在瑞福德汽车金融有限公司存款的关联交易议案》；
公司董事长安进、董事戴茂方因关联关系在审议该议案时进行了回避表决。
具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于在瑞福德汽车金融有限公司存款的关联交易公告》（临2013-036）
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于合肥和瑞出租车有限公司向公司购买整车的关联交易议案》。
公司董事长安进、董事戴茂方、董事赵厚柱因关联关系在审议该议案时进行了回避表决。
具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于合肥和瑞出租车有限公司向公司购买整车的关联交易公告》（临2013-037）
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年6月29日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2013-036
安徽江淮汽车股份有限公司关于在瑞福德
汽车金融有限公司存款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）系本公司与桑坦德消费金融有限公司各出资50%共同组建的专业化汽车金融公司，本公司拟在瑞福德进行存款，由于公司董事长安进兼任该公司董事长，公司董事戴茂方、财务总监陶伟兼任该公司董事，根据股票上市规则的规定，该交易构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司
公司住所地：合肥市滨湖新区万泉河路3128号滨湖金融服务中心
注册资本：人民币5亿元
业务范围：包括终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款（包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款）；接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；从事同业拆借；向金融机构借款以及经中国银监会批准的其他人民币业务。
关联关系：关联自然人任职
三、关联交易标的
公司在瑞福德存款，2013年最高存款余额不超过2012年末经审计的归属于公司普通股股东净资产的5%。
四、关联交易框架协议的主要内容
定价原则：按照市场公允价格执行；在符合相关监管要求的前提下，瑞福德汽车金融有限公司给予公司最优惠的存款利率。
结算方法：本协议所涉及的交易款项，由协议双方财务部门按照具体定期存款协议约定执行。
协议有效期：自公司董事会批准之日起生效，协议有效期为一年。
违约责任：协议一经生效，任何一方均不得擅自修改或予以单方终止，否则应向对方承担相应损失。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
在瑞福德进行存款业务，可以提高公司资金使用效率，同时，有利于促进瑞福德业务的拓展，并为公司产品销售提供更多的金融服务，有利于公司长远发展，对公司正常经营往来并无不利影响，未损害公司及其他股东利益。
六、董事会表决情况及独立董事的意见
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司五届十四次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司五届十四次董事会审议通过。
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与瑞福德汽车金融有限公司的关联交易，严格履行了决策程序，在符合相关监管要求的前提下，瑞福德汽车金融有限公司将给予公司最优惠的存款利率，同时，提出了相应的风险防范措施，确保公司资金安全，维护股东利益。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年6月29日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2013-037
安徽江淮汽车股份有限公司
关于合肥和瑞出租车有限公司向公司购买
整车的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
合肥和瑞出租车有限公司（以下简称“和瑞出租”）主要从事出租客运业务，2013年拟向公司购买整车，由于和瑞出租系安徽江汽物流有限公司子公司，而安徽江汽物流有限公司受本公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控制，故该交易构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：合肥和瑞出租车有限公司
注册地址：合肥市东流路176号
经营范围：出租客运（在许可证有效期内经营）；汽车租赁；汽车配件、二手车销售；汽车装饰服务；二类机动车维修（小型车辆维修）（在许可证有效期内经营）。
关联关系：同受公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控制。
三、关联交易标的
关联交易标的是整车，预计此次关联交易金额6300万元。
四、关联交易的主要内容
交易价格：按照市场公允价格执行；
结算方式：由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；
争议解决：未尽事宜，由交易双方协商补充；履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向合同签署地人民法院诉讼解决。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。
六、董事会表决情况及独立董事的意见
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司五届十四次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司五届十四次董事会审议通过。
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与合肥和瑞出租车有限公司的关联交易，严格履行了决策程序，扩大了公司的销售，交易价格也是按照市场公允价格执行，不会损害公司和中小股东利益。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年6月29日