证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-021号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议新增临时提案情况

新增临时提案：2013年6月14日，公司董事会收到公司第一大股东四川长虹电子集团有限公司《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的提案》,提议“四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议”，并请公司董事会提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会认为，四川长虹电子集团有限公司提请股东大会审议的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会于2013年6月19日按规定公告了《关于2012年度股东大会临时提案的公告暨2012年度股东大会的补充通知》。

2、本次会议召开前是否存在补充、修改提案的情况

股东大会通知及补充通知公告发出后，董事会未对股东大会通知及补充通知中列明的提案进行修改。

3、本次股东大会无否决提案的情况。

4、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知情况

四川长虹电器股份有限公司《关于召开2012年度股东大会的通知》和《关于2012年度股东大会临时提案的公告暨2012年度股东大会的补充通知》分别于2013年6月7日、2013年6月19日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。

（二）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：公司董事长赵勇先生

3、会议召开时间：

现场会议时间：2013年6月27日上午9：30；

网络投票时间：2013年6月27日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议召开地点为：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室。

（三）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共235人,代表股份1,226,764,846股,占公司有表决权股份总数的26.575%。其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份1,170,016,757股，占公司有表决权股份总数的25.346%；通过网络投票的股东221人，代表有表决权的股份56,748,089股，占公司有表决权股份总数的1.229%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

会议审议并经表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计2013年度部分对外担保额度的议案》

同意票1200929347股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.89%，反对票21767928股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.77%，弃权票4067571股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.34%。

（二）审议通过《公司2012年度报告（全文及摘要）》

同意票1200615870股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.87%，反对票15545952股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.27%，弃权票10603024股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.86%。

（三）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

同意票1200625966股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.87%，反对票15753402股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.28%，弃权票10385478股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.85%。

（四）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

同意票1200647070股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.87%，反对票15822952股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.29%，弃权票10294824股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.84%。

（五）审议通过《关于公司2012年度计提资产减值准备的议案》

同意票1199889841股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.81%，反对票16587226股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.35%，弃权票10287779股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.84%。

（六）审议通过《公司2012年度财务决算报告》

同意票1200610070股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.87%，反对票16517452股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.35%，弃权票9637324股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.78%。

（七）审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意票1201069272股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.91%，反对票18353656股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.50%，弃权票7341918股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.59%。

本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	67393840	72.40%	18353656	19.72%	7341918	7.88%
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	64337997	77.32%	13359787	16.05%	5516282	6.63%
持股1%以下且持股市值50万元以下	3055843	30.94%	4993869	50.57%	1825636	18.49%
持股1%-5%（含1%）	62951507	100%	0	0%	0	0%
持股5%以上（含5%）	1070723925	100%	0	0%	0	0%

（八）审议通过《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》

同意票1200705570股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.88%，反对票16010302股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.31%，弃权票10048974股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.81%。

（九）审议通过《关于预计2013年日常关联交易的议案》

该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电子集团有限公司、四川虹扬投资有限公司回避表决。

同意票104150508股，占参与该项表决表决权股份总数的79.99%，反对票15698809股，占参与该项表决表决权股份总数的12.06%，弃权票10360467股，占参与该项表决表决权股份总数的7.95%。

（十）审议通过《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》

同意票1200502495股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的97.86%，反对票15443136股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的1.26%，弃权票10819215股，占参加表决股东所持有表决权股份总数的0.88%。

（十一）审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电子集团有限公司、四川虹扬投资有限公司回避表决。

同意票104021826股，占参与该项表决表决权股份总数的79.89%，反对票16293499股，占参与该项表决表决权股份总数的12.51%，弃权票9894459股，占参与该项表决表决权股份总数的7.60%。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○一三年六月二十九日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-022号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

关于“四川长虹认股权和债券分离交易的

可转换公司债券”2013年跟踪信用评级

结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司已发行的“四川长虹电器股份有限公司2009年认股权和债券分离交易的可转换公司债券”进行跟踪信用评级。中诚信证评在对本公司2012年以来的经营和财务分析以及担保主体实力等情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川长虹电器股份有限公司2009年认股权和债券分离交易的可转换公司债券跟踪评级报告（2013）》（信评委函字[2013]跟踪131号），评级报告评级结果为：四川长虹电器股份有限公司主体信用等级维持AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级维持AA。

本次信用评级结果的详细内容请见公司于2013年6月29日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹电器股份有限公司2009年认股权和债券分离交易的可转换公司债券跟踪评级报告（2013）》。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十九日