证券代码：A股600695 股票简称：A股大江股份 编号：临2013-017

  B股900919 B股大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  关于第二十一次股东大会（2012年年会）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有关联提案表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江食品集团股份有限公司第二十一次股东大会（2012年年会）于2013年6月28日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。

参加表决的股东及股东代表共32人，共持有代表公司255,842,070股有表决权股份，占公司股份总数的35.8724%。其中： A股股东及股东代表为6人, 代表股份248,968,865股；B股股东及股东代表26人，代表股份为6,873,205股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚至信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了十二项议案，其中：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》和《关于修改﹤公司章程﹥部分条款的议案》为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》 。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

2、审议通过《2012 年度财务决算报告》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,480,259	0	361,811	99.8586%
A股股东	248,968,865	248,935,654	0	33,211	99.9867%
B股股东	6,873,205	6,544,605	0	328,600	95.2191%

3、审议通过《2012 年度利润分配预案》 。因公司（母公司）2012年度期末未分配利润为亏损，决定2012年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,295,759	184,500	361,811	99.7865%
A股股东	248,968,865	248,935,654	0	33,211	99.9867%
B股股东	6,873,205	6,360,105	184,500	328,600	92.5348%

4、审议通过《2012 年度监事会工作报告》 。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

5、审议通过《2012 年度独立董事工作报告》 。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

6、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及其控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币4亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2012年年度股东大会召开日至2013年年度股东大会召开日止。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,527,070	315,000	0	99.8769%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,558,205	315,000	0	95.4170%

7、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及其控股子公司贷款总额不超过人民币4亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2012年年度股东大会召开日至2013年年度股东大会召开日止。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,527,070	315,000	0	99.8769%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,558,205	315,000	0	95.4170%

8、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币2亿元额度的前提下，继续为公司控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2012年年度股东大会召开日至2013年年度股东大会召开日止。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	249,136,154	5,731,405	974,511	97.3789%
A股股东	248,968,865	248,935,654	0	33,211	99.9867%
B股股东	6,873,205	200,500	5,731,405	941,300	2.9171%

9、审议通过《关于 2012 年度会计师事务所审计费用和聘用 2013 年度审计机构的议案》，同意支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费用为91.7万元，决定聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2013年度财务报告和内部控制报告的审计机构。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

10、审议通过《关于授权公司管理层办理保本型理财产品的议案》，同意授权公司管理层在最高不超过人民币1.5亿元的额度内，使用自有闲置资金，阶段性投资于保本保收益、流动性较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	252,089,818	3,752,252	0	98.5334%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	3,120,953	3,752,252	0	45.4075%

11、审议通过《关于修改﹤公司章程﹥部分条款的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

12、审议通过《2012 年年度报告》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	255,842,070	255,842,070	0	0	100.0000%
A股股东	248,968,865	248,968,865	0	0	100.0000%
B股股东	6,873,205	6,873,205	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师和孙吉律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、 股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司

2013年7月2日