证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-032

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届董事会第十九次

临时会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议，于2013年7月1日以通讯方式召开。会议通知已于2013年6月25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

由于近期公司二级市场股价表现低迷，公司2012年非公开发行认购对象北京金盘龙文化发展中心（有限合伙）认为本次认购风险较大，公司虽一直积极寻求解决方案但双方仍无法就认购事宜达成共识。经反复沟通，公司非公开发行A股股票事宜至今未有突破性的实质进展。本着为投资者负责的态度，公司管理层经过审慎的分析、论证和权衡后决定撤回申请文件。

二、审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一三年七月一日

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-033

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于2013年7月1日以通讯方式召开，会议决定于2013年7月17日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将公司2013年第一次临时股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

现场会议召开时间为：2013年7月17日上午10：00

网路投票时间为：2013年7月16日-2013年7月17日

其中：交易系统：2013年7月17日交易时间

互联网：2013年7月16日15:00至7月17日15:00任意时间

4、股权登记日：2013年7月11日

5、现场会议召开地点：北京市西城区月坛南街24号六层公司会议室

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2013年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议的登记方法：

1、会议登记办法

①登记时间：2013年7月15日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:30）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以2013年7月15日17点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点：北京市西城区月坛南街24号北京湘鄂情集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：李强、安鑫 联系电话：010-88137599

传真号码：010-88137599 邮政编码：100045

2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

■

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月17日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362306”，投票简称“湘鄂投票”。

（2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码362306

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系

如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票。

(5) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

(6) 确认投票委托完成。

(7) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

（1） 股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

即可使用；如激活指令是上午11:30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“湘鄂情2013年第一次临时股东大会”投票

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月16日15:00至2013年7月17日15:00期间的任意时间。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京湘鄂情集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
议案	《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》	100.00

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

议案	同意	反对	弃权
1.审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》