证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临 2013-024

  河北威远生物化工股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 28 日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于 2013 年 7月 1 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事9名，公司全体监事列席了本次会议。经与会董事表决全体同意，审议并通过了如下议案：

  一、与会董事一致选举王玉锁先生担任公司第七届董事会董事长。

  二、与会董事会一致选举柳纪申先生担任公司第七届董事会副董事长。

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长王玉锁先生提名，与会董事一致通过：聘任王东英女士担任公司董事会秘书。

  四、审议通过《关于第七届董事会五个专门委员会组成成员的议案》。

  提名委员会主任委员：付振奇

  委 员：柳纪申、徐孟洲

  战略委员会主任委员：王玉锁

  委 员：柳纪申、赵义峰、邹立群、李遵生

  李 山、付振奇

  审计委员会主任委员：申富平

  委 员：邹立群、徐孟洲

  薪酬与考核委员会主任委员：徐孟洲

  委 员：赵义峰、申富平

  关联交易审核委员会主任委员：申富平

  委 员：徐孟洲、付振奇

  五、审议通过《关于聘任首席执行官、总裁的议案》。

  经公司董事长王玉锁先生提名，聘任赵义峰先生担任公司首席执行官、聘任邹立群先生担任公司总裁。

  六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司首席执行官赵义峰先生提名，聘任李遵生先生担任公司常务副总裁，聘任牛云峰先生、张亚东先生、张庆先生担任公司副总裁，聘任刘建军先生担任公司总会计师，聘任黄安鑫先生担任公司总工程师，聘任郭敬波先生、薛建保先生、王晋堂先生、范朝辉先生、马青喜先生担任公司总裁助理，聘任刘宝民先生担任公司人力资源总监。

  七、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  为适应新的管理职能要求，将公司职能部门设置进行调整，调整后的职能部门设置如下：综合管理办公室、市场与战略绩效部、财务管理部、组织与人力资源部、投资者关系部、投资管理部、技术质量部、审计与风险管理部、HSE办公室。

  公司独立董事已对本次会议审议的聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见（全文附后）

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司董事会

  2013 年 7月1 日

  附件：高级管理人员简历

  赵义峰先生，汉族，1954 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。

  1975年至2001年11月曾任河北承德市城建局市政工程公司工人、技术员、科长、副处长；市供热筹建处副厂长；承德高新技术产业开发区管理委员会副主任；承德市人民政府副秘书长、建设委员会副主任、公用事业管理局局长。

  2001 年 12 月至 2004 年 3 月任北京祥华置业发展有限公司常务副总经理。

  2004 年 3 月至 2013 年6月历任新能能源有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能能源有限公司总经理、新能（张家港）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO等职务。

  2013年7月起任公司董事、CEO。

  邹立群先生，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，中欧商学院EMBA工商管理硕士，高级工程师。

  1982 年至2003年7月曾任盐城市化肥厂调度员、技术员、副科长、车间主任、生产科科长；盐城市石油液化气厂副厂长、总工程师；盐城联孚石化有限公司总经理。

  2003 年 7 月至 2010 年 12月历任盐城新奥燃气有限公司总经理、泉州燃气有限公司总经理、东莞新奥燃气有限公司总经理、新奥能源控股有限公司常务副总经理等职务。

  2010 年12月至 2013 年 6月历任新能能源有限公司总经理、新奥集团所属能源化工集团总裁。

  2013年7月起任公司董事、总裁。

  李遵生先生，汉族，1965年4月出生，中共党员，北京大学EMBA工商管理硕士。

  1986年7月至1996年8月任武警学院讲师；1996年9月至2002年7月在廊坊市工商局工作。

  2002年8月至2004年1月任新奥集团股份有限公司高级律师；2004年1月至2004年6月任本公司首席律师；2004年7月至2007年12月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主任、法律事务中心总经理等职务。

  2008年1月至2010年6月任公司副总经理；2010年6月至2013年6月任公司董事兼副总经理。

  2013年7月起任公司董事、常务副总裁。

  牛云峰先生，汉族，1974年4月出生，中共党员，中国人民大学MBA硕士研究生学历，中级经济师。

  2003年7月至2004年1月任聊城新奥燃气有限公司总经理助理。2004年1月至2007年1月任新奥能源控股有限公司企业管理部主任助理、副主任、主任，增值业务开发部副主任、系统管理部主任。

  2007年2月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁。

  2013年7月起任公司副总裁。

  张庆先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

  2000年2月至2004年6月历任河北威远生物化工股份有限公司农药事业部化工厂副厂长、厂长、生产中心副总经理；2004年7月至2006年12月任本公司生产中心总经理兼石家庄基地经理；2004年7月至2005年3月任公司监事；2005年3月至2008年1月任公司副总经理；2008年1月至2010年2月任公司常务副总经理；2010年2月至2010年6月任公司总经理；2010年6月至2013年6月任公司董事、总经理。

  2013年7月起任公司副总裁。

  张亚东先生，汉族，1969年11月出生，硕士研究生学历，中级审计师。

  1999年11月至2005年4月任联想集团审计总监；2005年5月至2007年3月任德勤会计师事务所总监；2007年8月至2009年5月任安永（中国）管理咨询有限公司总监；2010年1月至2012年1月任美国能源公司副总裁、董事；2012年2月至2012年6月任北京康得复合材料股份有限公司总裁。

  2012年8月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团副总裁。

  2013年7月起任公司副总裁。

  王晋堂先生，汉族，1962年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

  1983年9月至2006年1月曾任山西化肥厂工程处技术员、 陕西渭河集团生产管理部主任、陕西神木化工总工程师。

  2006年2月至2008年10月任新能能源有限公司副总经理；2008年11月至2010年1月任新奥集团所属能源化工集团总经理助理；2010年2月至2010年12月新能能源有限公司总经理；2011年1月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总裁助理。

  2013年7月起任公司总裁助理。

  郭敬波先生，汉族，1960年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

  1982年2月至2003年11月历任邢台矿务局章村煤矿技术员、技术科主任、安全副总、采掘副总、总工程师、副矿长、矿长；2003年12月至2005年12月任河北金牛能源水泥厂厂长；2006年8月至2008年8月任新奥集团所属能源化工集团矿业部主任。

  2008年8月至今任新能矿业有限公司总经理；2013年7月起任公司总裁助理。

  范朝辉先生，汉族，1968年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。

  2003年1月至2004年1月历任河北威远生物化工股份有限公司农化部副总经理、总经理；2004年1月至2004年6月任河北威远集团有限公司副总裁；2004年6月至2010年2月任公司副总经理；2010年2月至2013年6月任公司常务副总经理。2013年7月起任公司总裁助理。

  马青喜先生，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

  2004年2月至2010年6月曾任聊城新奥燃气有限公司副总经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总经理。2010年7月至2012年12月历任新乡新奥燃气工程有限公司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理。

  2013年1月至今任新能能源有限公司总经理。2013年7月起任公司总裁助理。

  薛建保先生，汉族，1963年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

  1983年7月至1990年6月任山西化肥厂车间主任、技术科科长；1990年7月至2007年5月任济南化肥厂董事长、总经理；2007年6月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团焦炉气项目组成员、总裁助理；2013年1月至今任新能矿业有限公司常务副总经理。

  2013年7月起任公司总裁助理。

  刘建军先生，汉族，1964年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

  1982年12月至2003年7月曾任开封市奶业公司北郊奶场财务科科长、开封市自动控制仪表厂财务科科长、开封市燃气总公司财务科科长。2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监。

  2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监。

  2013年7月起任公司总会计师。

  黄安鑫先生，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

  1983年7月至2003年6月历任鹤壁化肥厂技术员、技术科副科长、科长、副厂长、厂长；2003年7月至2005年2月任河南蓝天集团副总经理；2006年3月至2008年10月任新能能源有限公司总工程师；2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师。

  2013年7月起任公司总工程师。

  刘宝民先生，汉族，1965年4月出生，民革党员，大专学历，高级人力资源管理师。

  1985年1月至2003年7月曾任天津供销合作总社会计、财务部主任、天津瑞康公司副总经理，华燊燃气区域人事经理、集团员工关系经理。2003年11月至2013年1月曾任长沙新奥燃气有限公司人力资源部主任、泉州市燃气有限公司副总经理、石狮新奥燃气有限公司总经理、新奥燃气控股有限公司燃气培训基地主任、新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理。

  2013年2月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团人力资源总监。

  2013年7月起任公司人力资源总监。

  河北威远生物化工股份有限公司独立董事

  关于聘任高级管理人员之独立董事意见

  河北威远生物化工股份有限公司董事会于2013年7月1日召开七届一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员赵义峰、邹立群、李遵生、牛云峰、张亚东、张庆、刘建军、黄安鑫、郭敬波、薛建保、王晋堂、范朝辉、马青喜、刘宝民、王东英的事项发表如下独立意见：

  根据以上十五名高级管理人员的个人履历、工作业绩等其个人及公司提供的资料，未发现其具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，亦未发现其被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格。

  以上十五名高级管理人员的聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们同意公司第七届董事会第一次会议对上述十五名高级管理人员的聘任。

  独立董事：

  徐孟洲 申富平 付振奇

  2013年7月1日

  证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临 2013-025

  河北威远生物化工股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 28 日以电话通知方式向全体监事发出，会议按照预定的时间于 2013 年 7 月 1 日召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议选举蔡福英女士担任公司监事会召集人。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司监事会

  2013 年 7 月 1日