证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2013－056

云南绿大地生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2013年7月1日在公司会议室召开，公司已于2013年6月26日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》刊载于2013年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会以特别决议审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

2012年6月29日，经公司股东大会审议通过，公司决定向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款6,000万元，该笔借款云投集团分三笔向公司发放。为了及时归还上述借款，经与云投集团协商，云投集团同意通过委托贷款，借给公司6,000万元，支持公司借新还旧。借款期限1年，利率为一年期基准利率上浮10%（即年利率6.6%）。公司继续提供北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保，上述资产评估价值为6,025.08万元。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。

公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项发表独立意见如下：

关于公司向控股股东借款暨关联交易和事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第四次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：

1、本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了归还借款。同时，借款利率为一年期基准利率上浮10%，公司提供资产进行抵押担保。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2013年7月18日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见刊载于2013年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三日

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2013－057

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司扩大经营范围并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、经营范围调整情况

原经营范围：植物种苗工厂化生产、观赏植物盆景、植物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工、园林机械、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及本公司产品的销售（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）。

增加后的经营范围：市政公用、园林绿化工程的设计和施工；园林养护；工程技术咨询；植物种苗、观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发；生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及销售；园林机械、园林资材的销售；项目投资（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）。

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条作如下修订

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：植物种苗工厂化生产、观赏植物盆景、植物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工、园林机械、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及本公司产品的销售。

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政公用、园林绿化工程的设计和施工；园林养护；工程技术咨询；植物种苗、观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发；生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及销售；园林机械、园林资材的销售；项目投资（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）。

三、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

四、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三日

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2013－058

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2012年6月29日，经公司股东大会审议通过，公司决定向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款6,000万元，该笔借款云投集团分三笔向公司发放。为了及时归还上述借款，经与云投集团协商，云投集团同意通过委托贷款，借给公司6,000万元，支持公司借新还旧。借款期限1年，利率为一年期基准利率上浮10%（即年利率6.6%）。

2、云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费、担保费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为396.6万元。公司继续提供北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保，上述资产评估价值为6,025.08万元。

3、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决，本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997年9月5日；

企业法人营业执照：530000000002852；

注册资本：捌拾柒亿貳仟玖佰万元正

法定代表人：保明虎；

住所：昆明市拓东路15号；

公司类型：国有独资有限责任公司；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：截止2012年12月31日，总资产为7,563,606.43万元，净资产为1,298,240.97万元；营业收入为1,382,107.68万元，净利润为12,722.13万元。

云投集团持有本公司19.86%的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团借款6000万元人民币，利率为一年期基准利率上浮10%，期限为1年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费396.6万元。公司提供北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保，上述资产评估价值为6,025.08万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司决定向控股股东云投集团借款6,000万元人民币，用于归还借款，一定程度缓解公司资金压力，满足公司业务发展的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。借款利率为一年期基准利率上浮10%，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为2.02亿元。

六、独立董事意见

关于公司向控股股东借款暨关联交易和事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第四次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：

1、本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了归还借款。同时，借款利率为一年期基准利率上浮10%，公司提供资产进行抵押担保。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三日

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2013－059

云南绿大地生物科技股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会定于2013年7月18日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年7月18日（星期四）下午14:30时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月17日15:00至2013年7月18日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

5.股权登记日：2013年7月11日（星期四）

6.出席对象：

（1）截止2013年7月11日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的提案如下：

1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

（三）2013年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2013年7月3日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第四会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2013年7月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：362200；

2.投票简称：大地投票；

3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

4.在投票当日，“大地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
议案1	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（8）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年7月17日下午15:00至2013年7月18日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南绿大地生物科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月17日15:00至7月18日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

2、联系电话：0871-67279185；

3、传真号码：0871-67279185；

4、与会股东的食宿及交通费用自理。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏
		同意	反对	弃权
议案一	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
议案二	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

委托人账户：         委托人持股数：

受托人（签名）：        受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

（二）回执

截止2013年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。