证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-020

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2013年6月28日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2013年7月3日（周三）下午15时在北京艾迪西会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2013年7月19日（周五）在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一三年七月四日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-021

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 项目概述及进展情况

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月29日召开的首届第十二次临时董事会会议及2011年8月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》，同意公司的全资子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）为本项目承办单位，在浙江省嘉兴市海盐县大桥工业区投资兴建70万套铸铁阀门生产线项目，总投资（建设投资+建设期利息+流动资金）为22495万元，项目建设规模为年产70万台（套）铸铁阀门。包括建筑给水阀门21万台（套）、建筑暖通阀门21万台（套）、水务阀门21万台（套）以及消防阀门7万台（套）。（详见公司2011年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的公告》【公告编号：2011-014】）

公司于2012年6月28日披露了《关于全资子公司取得土地证书的公告》，公司全资子公司嘉兴艾迪西收到了海盐县人民政府颁发的座落于大桥新区艾迪西暖通科技有限公司北侧桑堰河西侧面积46290平方米的土地使用证书（详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

公司于2012年9月21日召开第二届董事会第九次会议和2012年10月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》，同意由公司子公司浙江艾碧匹流体控制有限公司（以下简称“浙江艾碧匹”）承接嘉兴艾迪西暖通科技有限公司关于实施海盐70万套铸铁阀门生产线项目，由浙江艾碧匹承接本项目的业务运营及生产设备等相关配置，并对本项目的经营成果负责。（详见公司2012年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的公告》【公告编号：2012-037】）

应项目生产与发展需要，该项目已由浙江艾碧匹租用嘉兴艾迪西建筑面积9438.39平方米的厂房，目前已建成产能为25万套铸铁阀门生产线，于2013年6月30日正式投产，完成投资总额6950万元。

二、变更项目实施地的说明

公司于2012年9月21日召开第二届董事会第九次会议和2012年10月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意终止公司研发大楼的建设，并将节余募集资金6027.48万元及后续利息变更为永久性补充流动资金。因公司募投项目全部完成，终止建设研发大楼而产生募投项目用地结余使用面积为18.5亩，为节约用地，公司决定在原募投项目结余用地及尚未投入使用的非募集资金用地上规划建设70万套铸铁阀门生产线项目。鉴于此，公司拟决定对70万套铸铁阀门生产线项目做出如下调整：

1、项目建设地点变更。原该项目的实施地为嘉兴艾迪西座落于大桥新区艾迪西暖通科技有限公司北侧桑堰河西侧，面积为46290m2的土地，现变更为大桥新区嘉兴艾迪西现有厂区内土地。

2、原该项目实施地的土地因项目建设用地变化而不再使用，同时公司近期无其他项目计划，决定退回该块土地。

3、投资项目后续如有变更，授权董事会或总经理在其权限范围内审批及办理相关手续。

三、变更项目实施地对公司的影响

变更70万套铸铁阀门生产线项目实施地不会对该项目的实施造成实质性的影响，该项目的投资方向和项目建设内容不变。

综合考虑了未来公司战略发展和合理布局，公司变更实施地后有利于节约用地，退回部分土地可节约项目投资金额约1805万元，更有利于项目的实施，符合公司长远规划。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一三年七月四日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-022

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”））第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年7月19日（周五）召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年7月19日（周五）下午15：00。

3、股权登记日：2013年7月12日（周五）

4、会议地点：浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

5、会议方式：采取现场投票方式

6、出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2013年7月4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年7月16日（周二）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：浙江省玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2013年7月16日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

四、其他事项

1、会议联系人：於采、罗蓉

联系电话：0576-87298766-8011

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一三年七月四日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1、	《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。