证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－018

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议，于2013年6月27日以书面方式发出通知，于2013年7月3日以通讯表决的方式召开，应到董事10名，实到10名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增补孙鸿伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议

案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公

司董事会拟提名增补孙鸿伟先生为公司第七届董事会董事候选人，简历见附件。

本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年7月3日

附简历：

孙鸿伟：男，1966年9月生，江苏省无锡市，本科学历，高级经济师职称。

历任江苏四达集团公司党委副书记、副总经理，无锡市太极实业股份有限公司党

委副书记、副总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理，无锡产业

发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任，现任本公司总经理。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－019

无锡市太极实业股份有限公司召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议提议召开2013年度第一次临时股东大会，会议定于2013年7月19日(周五)上午9:00在公司会议室以现场会议当场投票方式举行。

二、会议审议事项

（1）《关于增补孙鸿伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过（公告编号：临2013-018）。由于本次只选举一名董事，根据《无锡市太极实业股份有限公司累积投票制度实施细则》，本次选举不实行累积投票制。

三、会议出席对象

1、截至于2013年7月12日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件1。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户于2013年7月15日至7月16日（上午8:30-下午4:30）至公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：公司会议室

联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍

电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议；

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年7月3日

附件 1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于增补孙鸿伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议 案》

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。