证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013-33号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无临时提案提交表决；

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年7月4日早上10:00时；

  2、召开地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室；

  3、召开方式：采取现场投票方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事总经理张红伟

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  共有2名公司股东（代理人）参加了会议，持有公司477,252,392股股份，占公司股本总额的57.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

  三、提案审议情况

  1、以同意票477,253,392股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  2、以同意票477,253,392股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  3、以同意票477,253,392股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  4、以同意票477,253,392股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  5、以同意票477,253,392股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》；

  四、律师见证情况

  公司聘请了广东深天成律师事务所徐斌、赵勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事确认的本次股东大会决议；

  2、本次会议见证律师出具的法律意见书；

  特此公告

  广东东阳光铝业股份有限公司

  二○一三年七月五日