证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2013—020

  宏发科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无新增提案的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  （一）宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议召开时间为：2013年7月4日下午15：00点，现场会议召开地点为：厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股权登记日为：2013 年6月27日。

  （二）股东及股东代表现场出席会议的情况：

  ■

  （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，出席5人，陈龙、肖文、许其专、洪冬英董事因其他公务未出席；

  公司在任监事3人，出席2人，黄涣洲监事因其他公务未出席；

  林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

  二、提案审议情况：

  ■

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（厦门）律师事务所邹荣标、洪小玲律师现场见证。律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  北京大成（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  宏发科技股份有限公司

  董事会

  2013 年7月4日

  ·报备文件：

  宏发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议