中通客车控股股份有限公司<BR/>2013年第一次临时股东大会决议公告

中通客车控股股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

2013-07-05 来源：上海证券报

股票简称：中通客车股票代码：000957 公告编号:2013-025

中通客车控股股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开的时间：2013年7月4日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年7月3日下午15：00至2013年7月4日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：本公司会议室。

3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李海平

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人69人，代表股份63,739,162股，占公司有表决权总股份的26.72%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权股份59,567,431股，占公司有表决权股份总数的24.98%；参加本次股东大会网络投票的股东代表64名，代表公司有表决权股份4,171,731股，占公司有表决权股份总数的1.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案；

同意59,712,031股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的93.68%；反对4,027,131股，占表决总数的6.32%；弃权0股。

2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过3000万元担保的议案；

同意59,712,031股，占表决总数的93.68%；反对4,019,331股，占表决总数的6.31%；弃权7,800股，占表决总数的0.01%。

3、关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案；

同意59,712,031股，占表决总数的93.68%；反对4,019,331股，占表决总数的6.31%；弃权7,800股，占表决总数的0.01%。

4、关于发行公司债券的议案

（1）发行规模