证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-023

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2013年6月28日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2013年7月4日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案；

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意为全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。

  该议案详细内容见本公司对外担保公告。

  2、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司结合相关法律、法规，对本公司募集资金管理制度进行修订，修订后的公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年7月4日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-024

  安徽铜峰电子股份有限公司

  对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次为该公司6000万元融资授信提供担保，已实际为其提供的担保余额为2861.8万元

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司拟为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2013年7月4日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

  截至2013年5月31日，世贸公司资产总额为2164.10万元，负债总额为 1490.24万元，营业收入5288.16万元，净利润-187.79万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本次拟为世贸公司在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。融资业务的种类、期限、金额及其它业务要素将根据公司与银行届时签订的有关合同文本为准。

  四、董事会意见

  本次为世贸公司提供担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求。本公司董事会认为：世贸公司为本公司全资子公司，本次为世贸公司提供担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司累计对外担保总额为23980万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2012年度净资产的30.44%，本公司无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  世贸公司营业执照复印件

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年7月4日