证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2013- 020

  华芳纺织股份有限公司

  第六届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  一、董事会会议召开情况

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和议案于2013年6月24日发出，会议于2013年7月4日在华芳纺织股份有限公司以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人，会议由公司董事长戴云达先生主持，公司董秘赵江波女士出席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司拟变更注册经营范围的议案》

  鉴于公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司经营及采购业务品种的多样性及对外事务流程办理的明细化，拟增加经营范围内容并修改公司章程相应条款，且授权经理层办理相关工商变更手续。

  公司章程原第七条款为：“棉花收购、加工、销售，棉短绒棉籽等棉副产品经营，棉机配件，第三产业（以工商行政管理部门核准为正）。”

  现修正为：“棉花收购、加工、销售，棉短绒棉籽等棉副产品经营，纺织原料购销，棉机配件，第三产业（以工商行政管理部门核准为正）。”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了关于修订《华芳纺织股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；

  鉴于顺应资本市场发展及提升信息披露效率，增强上市公司信息披露责任意识，配合完善2013年7月1日实施的上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务规范，予以修订本制度。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了关于修订《华芳纺织股份有限公司内幕信息知情人登记与管理制度》的议案 ；

  鉴于完善公司内部控制规范工作及信息披露保密工作的有效实施，予以修订本制度。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《关于关于公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司拟变更注册经营范围的议案》

  公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司为了锁定生产原材料，降低公司运营成本，建立长期稳健的战略合作关系，夏津纺织拟将与北京全国棉花交易市场建立业务合作，暨将夏津纺织公司原料仓储申报成为全国棉花交易市场的质押监管仓库。鉴于此事，拟增加经营范围内容并修改公司章程相应条款，且授权经理层办理相关工商变更手续。

  公司章程原第七条款为：“纺织品制造、加工、销售，纺织原料、五金交电、纺织机械及器材、包装材料购销。（以工商行政管理部门核准为正）。”

  现修正为：“纺织品制造、加工、销售，纺织原料、五金交电、纺织机械及器材、包装材料购销，纺织原料仓储（以工商行政管理部门核准为正）。”

  该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司董事会

  2013年7月4日