证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-018号

  松辽汽车股份有限公司

  七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第十五次会议通知于2013年6月28日以邮件和电话的方式发出，会议于2013年7月4日上午9时在公司办公楼会议室召开，应到7位董事，实到6位董事，董事韩冰因出差未能出席书面授权委托董事张建勋先生代为行使表决权；公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李小平先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件要求，经认真自查、逐项论证，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

  本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  鉴于公司汽车车身零部件生产与销售的主营业务处于停产状态，其他业务盈利能力较弱，为改善公司经营情况和财务状况，提高公司经营与盈利能力，实现可持续发展的战略，公司拟申请非公开发行A股股票募集资金用于购买盈利能力较强的经营性资产和补充流动资金。

  该议案涉及关联交易事项，公司董事李小平先生、韩冰先生、张建勋先生为关联董事，回避表决。出席本次会议的其他4名非关联董事对公司拟申请的非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的具体方案逐项进行表决，本议案事项尚须提交公司股东大会审议，公司本次非公开发行股票的方案如下：

  （一）发行股票的类型和面值

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

  （二）发行股票的数量

  本次非公开发行A股股票的数量不超过37,795.72万股（含37,795.72万股）。在上述范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

  （三）发行方式和发行时间

  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

  （四）发行对象及认购方式

  本次发行对象为包括本公司的实际控制人下属全资子公司北京亦庄资本控股有限公司（以下简称“亦庄资本”）在内的不超过十家特定对象。除亦庄资本之外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

  （下转A14版）