证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-024

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况。

江苏高淳陶瓷股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月4日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股权数57238763股，占公司总股本的44.53％，会议以书面方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，郁蔚铭董事主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况。

1、关于变更公司名称的议案。

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“国睿科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。股东大会将授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

2、关于增加公司注册资本的议案。

根据中国证监会的核准，公司将向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程发行A股股票合计44,441,489股，股份发行完成后，公司总股本变更为128,530,783股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元。因此，公司注册资本将由84,089,294元增加至128,530,783元。股东大会将授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

3、关于变更公司经营范围的议案。

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）”变更为“通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工；卫星地面接收设施工程设计、安装；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：房地产开发与经营”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。股东大会将授权董事会具体办理相关工商变更登记事宜。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

4、关于修订公司章程的议案。

鉴于公司的名称、注册资本及经营范围将发生变更，董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。同时，公司拟将监事会组成人员由3人变更为5人，相关条款也进行了修订。具体内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

5、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案。

经公司董事会提名，决定选举蒋微波先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

6、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案。

经公司董事会提名，决定选举陈洪元先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

7、关于选举宫龙先生为公司董事的议案。

经公司董事会提名，决定选举宫龙先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

8、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案。

经公司监事会提名，决定选举蒲新建为公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会届满。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

9、关于选举徐慧女士为公司监事的议案

经公司监事会提名，决定选举徐慧女士为公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会届满。

同意该议案的股数57238763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

三、律师见证情况。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年7月5日

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-025

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年7月4日以传真方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举周万幸先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》，周万幸先生为公司法定代表人。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司董事会专门委员会原成员不再担任公司董事，故根据目前公司董事会人员情况，对公司董事会相关委员会成员进行调整：

2.1《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》：

公司董事会提名委员会成员调整为：李爱民、江希和、陈传明、郁蔚铭、王德江，其中李爱民为主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》：

公司董事会战略委员会成员调整为：周万幸、郁蔚铭、陈传明、陈洪元、宫 龙，其中周万幸为主任委员，郁蔚铭为常务副主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

公司董事会薪酬与考核委员会成员调整为：陈传明、江希和、李爱民、郁蔚铭、王德江，其中陈传明为主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》：

公司董事会审计委员会成员调整为：江希和、陈传明、李爱民、王德江、蒋微波，其中江希和为主任委员。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司经营产品、环境及市场状况将发生重大改变，为防范经营风险，公司拟对会计估计进行变更，以符合公司实际情况及相关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会计估计变更的详细内容请见2013年7月5日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2013-027）。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年7月5日

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-026

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年7月4日以传真方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举王向阳先生为公司第六届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司经营产品、环境及市场状况将发生重大改变，为防范经营风险，公司拟对会计估计进行变更，以符合公司实际情况及相关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2013年7月5日

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-027

江苏高淳陶瓷股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计估计变更的原因

本公司重大资产重组已经实施完毕，重组后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售，公司业务性质、资产构成发生了重大改变。为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，现对公司会计估计不适合公司业务的部分进行变更。

二、会计估计变更日期

2013年6月25日。

三、会计估计变更内容

（一）应收款项计提坏账准备会计估计变更情况概述

1、会计估计变更前

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额100.00万元以上，其他应收款单项金额1,000.00万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

组合1	按账龄划分组合
组合坏账的计提方法	账龄分析法

组合1中采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	30.00	30.00
3年以上	50.00	50.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提的理由、计提方法。

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、会计估计变更后

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或应收账款单项金额1,000.00万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

组合	确定组合依据	坏账准备计提方法
组合1	按账龄划分组合	账龄分析法
组合2	纳入本公司合并范围内应收款项	原则上不计提坏账准备；如有客观证据表明发生了减值的，应采用个别认定法单独确认减值损失，计提坏账准备。

组合1中采用账龄分析法计提坏账准备的比例

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款单项计提的理由、计提方法

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。或有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（二）固定资产折旧会计估计变更情况概述

1、会计估计变更前各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40年	3.00	2.43-9.70
专用设备	10年	3.00	9.70
运输设备	6-10年	3.00	9.70-16.16
通用设备	8-10年	3.00	9.70-12.13
机器设备	8年	3.00	12.13
其他设备	5-10年	3.00	9.70-19.40

2、会计估计变更后各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30年	5.00	3.17-4.75
机器设备	3-15年	5.00	6.33-31.67
仪器仪表	5年	5.00	19.00
运输设备	5-10年	5.00	9.50-19.00
电子设备	3-5年	5.00	19.00-31.67
其他设备	5-10年	5.00	9.50-19.00

四、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更是本公司实施重大资产重组所致，以上变更后的会计估计均为本次重大资产重组拟注入资产现行的相关会计估计。根据《企业会计准则》及其他相关规定，本公司上述会计变更自本次重大资产重组完成日起执行，不会对公司定期报告净利润、所有者权益产生影响。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年7月5日