证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2013－17

  兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年7月4日下午15：00时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席会议。公司董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以填写表决意见表的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订公司募集资金管理制度的议案

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，对公司募集资金管理制度进行修订。新修订的制度自董事会批准之日起执行，原《兰州长城电工股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

（新修订的募集资金管理制度详见上海证券交易所网站）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司关于开立募集资金专项账户的议案

为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《兰州长城电工股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司在建设银行、工商银行、甘肃银行、中信银行等开立4个募集资金专项账户。具体开立情况如下；

开户单位	开户银行	帐号	对应的募集资金项目
兰州长城电工 股份有限公司	建设银行 广场东口支行	62001360029051502123	智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目
兰州长城电工 股份有限公司	工商银行 兰州八一支行	270300111920037369	技术研发中心建设项目
兰州长城电工 股份有限公司	甘肃银行 城关支行	660400001758900020	智能低压电器技术升级及产业化建设项目
兰州长城电工 股份有限公司	中信银行 兰州分行营业部	7461110182600093231	基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013年7月4日