证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-027

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2013年7月5日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2013年7月1日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任董事伍和平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

  独立董事认为，公司聘任伍和平先生为公司董事会秘书提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》有关规定，伍和平先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任伍和平先生为公司董事会秘书。

  具体内容详见2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2013-028）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年七月五日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-028

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年7月5日上午9时30分以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任伍和平先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。

  伍和平先生联系方式如下：

  电 话：028-85003688

  传 真：028-85003588

  电子邮箱：zqb@cdlq.com

  通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

  邮 编：610045

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年七月五日

  附：伍和平先生简历

  伍和平先生，中国国籍，生于1970年11月，本科学历，高级工程师。1991年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任车间技术员、项目机料管理员、交通设施公司经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，任交通设施分公司经理、党支部书记；2004年3月至今在本公司任交通设施分公司经理、党支部书记；2013年4月起任公司董事。

  伍和平先生已取得深交所董事会秘书资格证，未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。