股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临2013-014号

  四川水井坊股份有限公司监事会公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年7月5日收到Annabel Moore(莫安蓓)女士提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司监事职务。根据相关规定，因Annabel Moore(莫安蓓)女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数三人，在公司股东大会选举出新任监事前，Annabel Moore(莫安蓓)女士将继续履行公司监事职务。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  监事会

  二○一三年七月五日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临2013-015号

  四川水井坊股份有限公司

  七届监事会2013年第二次临时会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司七届监事会2013年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2013年7月3日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2013年7月5日通过了如下决议：

  审议通过了《关于监事调整的议案》

  公司监事Annabel Moore(莫安蓓)女士因个人工作变动辞去监事职务，自公司股东大会选举新任监事后生效。监事会提名Lee-Peng Chow（中文译名：曹丽苹，简历见附件）女士为监事候选人，任期同本届监事会。

  本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  监事会

  二O一三年七月五日

  附件：

  监事候选人简历

  Lee-Peng Chow（曹丽苹）：女，44岁，国籍：马来西亚，澳大利亚新南威尔士大学商业学士学位及法律学士学位，马来西亚及香港注册律师。历任Baker Mckenzie律师事务所律师，Herbert Smith律师事务所律师，Clifford Chance律师事务所律师，AIG资产管理公司香港分行法律顾问，帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒集团大中华区法务部总监。