证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-025

  厦门华侨电子股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月5日上午11:00时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人10名，其所持及代表股份数320,408,113股，占公司股份总数的61.24%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于变更部分董事会成员的议案》；

  表决结果为：同意320,408,113股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

  本议案表决通过。

  二、《关于监事会换届选举的议案》

  经过累积投票制方式投票表决，大会选举王文怀先生、严文武先生为公司第七届监事会监事。具体投票表决结果如下：

  王文怀先生：获得表决权320,408,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；选举通过。

  严文武先生：获得表决权320,408,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；选举通过。

  本议案表决通过。

  三、《关于变更公司企业性质的议案》；

  表决结果为：同意320,408,113股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

  本议案表决通过。

  四、《关于出售资产的议案》。

  本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下为：同意204,900,346股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

  本议案表决通过。

  公司聘请福建天衡联合律师事务所黄晓晶律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、股东大会决议和股东大会会议记录

  2、律师法律意见书

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2013年7月5日

  证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-026

  厦门华侨电子股份有限公司关于2013年

  第二次临时股东大会决议的补充公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年7月6日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《2013年第二次临时股东大会决议公告》，现就该公告中审议通过的《关于变更部分董事会成员的议案》的表决情况补充如下：

  （1）选举江振琦为公司第七届董事会董事，具体表决结果为：320,408,113股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

  （2）选举暴福锁为公司第七届董事会独立董事，具体表决结果为：320,408,113股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权。

  本议案表决通过。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  董事会

  2013年7月5日