证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-042

  泛海建设集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2013年7月5日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月4日15:00至2013年7月5日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2013年7月1日

3. 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 32 名，代表股份 3,650,820,557 股，占公司有表决权总股份数的80.11%。

2. 现场会议出席情况

其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 3,609,214,491 股，占公司总股份数的79.20%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 41,606,066 股，占公司总股份数的0.91%。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《关于为全资子公司深圳市光彩置业有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,650,820,557	3,650,650,557	170,000	0	99.99%

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司为全资子公司深圳市光彩置业有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请5亿元人民币开发贷款提供连带责任保证。

2、《关于泛海建设集团股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司互相提供融资担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	152,016,819	151,846,819	170,000	0	99.89%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意公司所属北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海东风”）为本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）向中信信托申请不超过40亿元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证，同意泛海东风以其合法所有的北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-1地块（即北京泛海国际居住区1#地块）的土地使用权为中国泛海提供抵押担保。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所

2. 律师姓名：周舫、耿陶

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○一三年七月六日