关于部分董事及高管辞职的公告
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2013－018
中房置业股份有限公司
关于部分董事及高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年7月8日收到董事长岳慧欣先生、董事薛晓女士、董事冯廷秀女士、董事李艳女士、副总经理柴勇先生及总法律顾问洪蕾女士的书面辞职报告。因公司原大股东中国房地产开发集团公司已将其持有的本公司全部股权转让，上述由中房集团推荐的董事申请辞去董事以及董事会专业委员会委员的职务。
因上述四位董事辞职后，公司董事会人数已不足章程规定的董事会人数的三分之二，故在改选出的董事就任前，上述董事仍应当依照相关规定，履行董事职务。公司董事会对上述董事及高管在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2013年7月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2013－019
中房置业股份有限公司
第七届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2013年7月2日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2013年7月8日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案》。增补林玲女士、赵颖文先生、贾鑫先生、尹隽女士为第七届董事会董事候选人；增补王跃生先生为第七届董事会独立董事候选人。该议案应提交下次股东大会审议。候选人简历见附件。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。
本项议案独立董事发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、林玲女士、赵颖文先生、贾鑫先生、尹隽女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第七届董事会董事候选人；
3、王跃生先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为第七届董事会独立董事候选人；
4、为切实保障全体股东的合法权益，公司股东大会在选举上述人士为董事会董事及独立董事时，需实行累积投票制。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》（临2013-020）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、关于增补董事的独立董事意见；
2、独立董事候选人声明；
3、独立董事提名人声明。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2013年7月8日
附件：
董事候选人简历：
林玲，女，1974年6月出生，硕士研究生学历。林玲女士曾任职于港澳证券（现中银证券）投资银行部、普华永道会计师事务所企业融资并购部、新开发创业投资基金，现任中投财富资本管理（天津）有限公司副总经理、嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事。
赵颖文，男，1978年11月出生，硕士研究生学历。赵颖文先生曾任职于新开发创业投资基金、上海城市建设设计研究院，现任中投财富资本管理（天津）有限公司执行董事。
贾鑫，男，1978年5月出生，大学本科学历。贾鑫先生曾任职于瑞星股份、德龙控股、中方信控股，现任中投财富资本管理（天津）有限公司投资副总监。
尹隽，女，1982年6月出生，大学本科学历。尹隽女士曾任职于毕马威华振会计师事务所，现任北京建信财富股权投资基金管理公司副总经理。
以上人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，均不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
王跃生，男，1960年7月出生，中共党员，经济学教授，获得上市公司独立董事任职资格证书。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授、华电国际电力股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2013－020
中房置业股份有限公司关于召开
2013年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2013年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年7月24日上午10点
（四）会议的表决方式：本次股东大会表决方式为现场投票方式
（五）会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于增补第七届董事会董事人选及独立董事人选的议案；
1、增补林玲女士为第七届董事会董事；
2、增补赵颖文先生为第七届董事会董事；
3、增补贾鑫先生为第七届董事会董事；
4、增补尹隽女士为第七届董事会董事；
5、增补王跃生先生为第七届董事会独立董事；上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。
（二）关于增补第七届监事会监事人选的议案。
1、增补杨崇艺先生为第七届监事会监事；
2、增补王璐敏女士为第七届监事会监事。
上述两项议案均采用累积投票方式。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年7月19日，于2013年7月19日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2013年7月22日、23日8：30—16：30
登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@126.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2013年7月8日
附件：
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年7月24日召开的中房置业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
委托日期：
| 非独立董事 （4人） | 票数 | 独立董事 （1人） | 票数 | 监事 （2人） | 票数 |
| 林 玲 | 王跃生 | 杨崇艺 | |||
| 赵颖文 | —— | —— | 王璐敏 | ||
| 贾 鑫 | —— | —— | —— | —— | |
| 尹 隽 | —— | —— | —— | —— |
股东或股东代表签名：
注：本次股东大会选举董事、监事实行累积投票制。选举独立董事和非独立董事，分开选举、投票。
1、选举非独立董事时，每一股份拥有4个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以4，股东既可以将其拥有的投票权平均投给4位非独立董事候选人，也可以集中投给1位或几位非独立董事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
2、选举股东代表出任的监事时，每一股份拥有2个投票权，即每位股东拥有的投票权总数等于其持有的股份数乘以2，股东既可以将其拥有的投票权平均投给2位监事候选人，也可以集中投给1位监事候选人，但所投票数不得超过其拥有的投票权总数，否则视为弃权。
投票人在填写选举票时，在有关候选人的意见栏内，应明确投给各候选人的具体票数，如不注明，只写同意或打“√”的，则视为平均投给每位候选人。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2013－021
中房置业股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2013年7月8日收到监事长徐永建先生和监事宫明先生的书面辞职报告。因公司原大股东中国房地产开发集团公司已将其持有的本公司全部股权转让，上述由其推荐的监事申请辞去监事长及监事的职务。因上述两位监事辞职后，公司监事会人数已不足公司法规定的监事会成员不得少于三人的要求，故在改选出的监事就任前，上述监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。公司监事会对徐永建先生和宫明先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2013年7月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2013－022
中房置业股份有限公司
第七届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于2013年7月2日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于2013年7月8日以通讯表决方式召开；
（四）本次监事会应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。增补杨崇艺先生、王璐敏女士为第七届监事会监事候选人。该议案应提交下次股东大会审议。候选人简历见附件。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2013年7月8日
附件：
监事候选人简历：
杨崇艺，男，1961年12月出生，工商管理博士学位。杨崇艺先生曾任职于上海市政府发展研究中心、上海市发改委物价局、招商银行上海分行、香港第一东方集团、上海第一食品投资管理有限公司，现任中投财富资本管理（天津）有限公司执行董事。
王璐敏，女，1989年7月出生，大学本科学历。现任中投财富资本管理（天津）有限公司法务专员、嘉益（天津）投资管理有限公司监事。
以上人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的监事，均不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。